证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2012—04
唐山冀东水泥股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012
年 2 月 11 日以专人传达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公
司第六届董事会第四十九次会议的通知。会议于 2011 年 2 月 14 日以
通讯和现场相结合的方式召开。会议应到董事八名，实到董事八名，
三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光先生主持，
会议对所列议案进行了审议。符合《中华人民共和国公司法》和公司
《章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司与冀东发展集团有限责任公司签署收购
其部分土地使用权及房屋所有权框架协议的议案》
为解决公司与控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称
“冀东发展集团”）土地及房屋租赁的关联交易，进一步增强上市公
司资产的独立性，本公司拟采取以购买方式取得现租赁控股股东的部
分土地使用权、房屋所有权及附属配套设施。公司拟购买的土地使用
权、房屋所有权及附属配套设施情况如下：冀东发展集团位于丰润区
王官营、东马庄、贾家洼村等土地使用权，共计约 2000 亩；办公楼、
北京办事处、冀东发展集团大学生公寓等房屋所有权及附属配套设
施，共计约 50000 平方米。
鉴于拟收购的资产正在评估，授权董事长签署相关框架协议，待
评估工作完成后，根据评估值和有关规定，公司将及时履行相关审批
程序和签署正式的收购协议并公告。
鉴于本议案为关联交易事项，公司关联董事张增光、于九洲、王
晓华、刘臣和秦国勖对本议案的表决进行了回避。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、同意将本公司控股股东冀东发展集团有限责任公司《关于推
荐唐山冀东水泥股份有限公司董事的提案》提交股东大会审议
冀东发展集团有限责任公司推荐张学刚先生为本公司第六届董
事会董事候选人，任期至本届董事会期满。董事会同意将此议案提交
股东大会审议。（简历见附件）
董事会提名委员会和独立董事已审查了上述提案,对于该提案表
示同意。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《提名刘作毅先生为公司独立董事的议案》
公司董事会提名刘作毅先生担任公司独立董事职务，任期与本届
董事会任期相同。独立董事资格尚需经深圳证券交易所审核无异议
后，提交股东大会审议。（简历见附件）
董事会提名委员会和独立董事已审查了上述提案,对于该提案表
示同意。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
鉴于公司证券事务代表职位空缺，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第三章第二节第8条“上市公司在聘任董事会秘书同时，还
应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责”。为进一步推动
公司规范运作，公司拟聘任沈伟斌先生为证券事务代表，协助公司董
事会秘书履行相关职责。（简历见附件）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于对冀东水泥凤翔有限责任公司增加投资的议
案》
为进一步提高本公司控股子公司冀东水泥凤翔有限责任公司（以
下简称“凤翔水泥公司”）市场竞争力，经公司与凤翔水泥公司另一
方股东陕西省天柱水泥制造有限责任公司（以下简称“天柱水泥公
司”）友好协商，双方按持股比例共同向凤翔水泥公司增加投资 1,000
万元，其中本公司增加投资 900 万元，天柱水泥公司增加投资 100 万
元。
本次增资事项完成后，凤翔水泥公司注册资本从 27,000 万元增
加到 28,000 万元，本公司出资 25,200 万元，占注册资本的 90%，天
柱水泥公司出资 2,800 万元，占注册资本的 10%。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《关于成立山西冀东水泥物流有限公司的议案》
为提高公司在山西地区的水泥配送能力、平抑运输市场价格和控
制运输成本、巩固和提高山西市场占有率，根据总经理的提议，本公
司出资 200 万元在山西省大同市成立全资子公司山西冀东水泥物流
有限公司（暂定名，以工商登记为准），经营范围为道路货物配送及
服务、贸易等国家允许物流公司注册的经营项目（以工商登记为准）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议
案》
董事会决定于 2012 年 3 月 2 日召开 2012 年第一次临时股东大会，
具体内容详见公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
唐山冀东水泥股份有限公司
董 事 会
2012 年 2 月 14 日
附件：
张学刚简历：
张学刚，男，38 岁，本科学历，1997 年毕业于中国政法大学法
律系。现任新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）
执行董事，北京王府井国际商业发展有限公司董事，北京王府井百货
（集团）股份有限公司董事，冀东发展集团有限责任公司董事、副总
经理。
刘作毅简历：
刘作毅，男，60 岁，毕业于军械工程学院，高级工程师。2001
年至 2003 年任北京环球太阳海网络公司企业管理部部长，2004 年至
今任中国水泥协会副秘书长兼市场信息部部长、数字水泥网总裁。
沈伟斌简历：
沈伟斌，男，32 岁，大学本科学历，经济学学士。2002 年 7 月
加入陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司，履职于该公司董事会办公
室。2012 年 2 月加入本公司，任证券事务主管，于 2005 年 4 月参加
并通过上海证券交易所董秘资格考试。
