证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2009—43
唐山冀东水泥股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2010
年8 月9 日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事
会第二十六次会议的通知。会议于2010 年8 月19 日在公司会议室召开。会议应到
董事九名，实到董事九名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增
光同志主持，对通知所列议案逐项进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议
的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司投资组建辽阳冀东恒盾矿业有限公司的议案。
根据公司总体发展战略和有效利用辽阳县良好的石灰石资源，公司拟与自然人
王锡芳、徐大哲共同投资组建辽阳冀东恒盾矿业有限公司（暂定名，以最终工商注
册登记为准）。该公司注册资本100 万元，其中，本公司以现金出资84 万元，占注
册资本的84%；自然人王锡芳以资产出资10 万元，占注册资本的10%；自然人徐大
哲以资产出资6 万元，占注册资本的6%。
该公司地址：辽阳县小屯镇东矿山委。经营范围：矿石、建筑石渣、骨料的采
掘生产、加工、销售及运输。
经董事会研究，同意投资组建辽阳冀东恒盾矿业有限公司。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了奎山冀东水泥有限责任公司购买河北恒实水泥有限责任公司日
产4000 吨熟料水泥生产线在建工程并继续建设的议案。
奎山冀东水泥有限责任公司为本公司控股子公司，注册资本9 亿元，本公司出
资5.4 亿元，占注册资本的60%，河北奎山水泥集团有限公司出资3.6 亿元，占注册资本的40%。
河北恒实水泥有限责任公司现有年产80 万吨水泥粉磨站及一条日产4000 吨熟
料水泥生产线项目的在建工程。
恒实水泥4000 吨/天熟料水泥生产线项目的在建工程账面值及项目前期工作手
续费用支出合计8982128 元。经双方友好协商，奎山冀东水泥有限责任公司拟以800
万元的价格购买河北恒实水泥有限责任公司日产4000 吨熟料水泥生产线在建工程并
继续建设。
河北恒实水泥有限责任公司与本公司无任何关联关系。
经董事会研究，同意奎山冀东水泥有限责任公司购买河北恒实水泥有限责任公
司日产4000 吨熟料水泥生产线在建工程并继续建设。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了奎山冀东水泥有限责任公司与河北恒实水泥有限责任公司共同
出资设立奎山冀东水泥临城恒实有限公司的议案。
河北恒实水泥有限责任公司除奎山冀东水泥有限责任公司拟购买的资产外，恒
实水泥现有年产80 万吨粉磨站，其资产包括：固定资产、低值易耗品、备品备件等，
经评估作价5143.63 万元，经双方协商确定为5250 万元。河北恒实水泥有限责任公
司拟以部分资产与奎山冀东组建奎山冀东水泥临城恒实有限公司，该公司注册资本
5250 万元，其中恒实水泥以部分设备及构筑物出资作价1050 万元，占20%，奎山冀
东以货币出资4200 万元，占80%，合资公司成立后购买河北恒实水泥有限责任公司
4200 万元的剩余资产。
经董事会研究，同意奎山冀东水泥有限责任公司与河北恒实水泥有限责任公司
共同出资设立奎山冀东水泥临城恒实有限公司。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了公司关于开展保兑仓业务并为客户提供担保的议案。
公司2009 年年度股东大会审议通过了公司与客户、华夏银行北京光华支行、民
生银行北京万寿路支行、深发展银行北京亚运村支行合作开展保兑仓业务，2010 年
度拟办理保兑仓业务总额3 亿元。首期及第二期办理保兑仓额度累计为20,000 万元人民币。
为了进一步促进公司产品的销售与回款，经公司与客户北京双良混凝土有限公
司、华夏银行北京光华支行协商，拟办理第三期1,000 万元保兑仓业务，并为客户
提供700 万元的连带责任担保。授权董事长代表公司签署有关合作协议。
经董事会研究，同意公司办理第三期1,000 万元保兑仓业务并为上述客户提供
700 万元担保。授权董事长代表公司签署有关合作协议。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
五、审议通过了公司2010 年半年度报告及半年度报告摘要。
经董事会研究，通过公司2010 年半年度报告及半年度报告摘要。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
唐山冀东水泥股份有限公司
董事会
2010 年8 月19 日
