证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2010—4
唐山冀东水泥股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010 年1 月19
日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第十
三次会议的通知。会议于2010 年1 月29 日在公司会议室召开。会议应到董事九
名，实到董事九名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同
志主持，对通知所列议案逐项进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的
董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司收购康达制造公司所持有的康达（承德）水泥有限公司、
康达（承德）水泥矿产品有限公司、康达（承德）水泥制成品有限公司（以下合
称：“目标公司”）三家公司100%股权的议案。
康达制造公司法定地址为英属维尔京群岛；法定代表人为林子敏；公司类型
为股份公司；注册资本为5 万美元；经营范围是投资控股公司；该公司为
Mandarine Resources Group Limited 100%持股公司。康达制造公司持有三家目
标公司100%股权。目前目标公司共同拥有一条日产4000 吨熟料水泥生产线。
经具有证券从业资格的北京中同华资产评估有限公司以2009 年11 月30 日
为基准日，对目标公司评估的净资产价值为33,298.8 万元。参考该净资产评估
结果，双方约定暂定交易价格为319,540,214.68 元。最终交易价格根据评估审
计基准日至管理变化日（指下述最晚发生者：i) 2010 年2 月1 日；ii) 卖方
按照本协议收到保函原件后的两(2)个工作日；或iii) 双方同意的稍晚的管理
变化发生之日）股东债务、第三方债务、存货价值和利息变化情况进行调整。
康达制造公司及目标公司与本公司不存在关联关系，上述交易未构成关联交易。
经董事会研究，同意公司收购康达制造公司所持有的目标公司100%股权。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了公司为各下属子公司提供担保的议案。
为满足公司下属子公司2010 年上半年项目建设的资金需求，公司拟对各子
公司增加提供总额不超过11 亿元的融资担保，授权董事长在新增担保范围内审
批相关担保文件。
上述担保在各金融机构融资均有效，在担保总额范围内各子公司（包括已设
立和将来设立的全资子公司、控股子公司）之间可以调剂使用。具体担保金额、
担保方式、担保范围、担保期限以各子公司与银行签订的借款合同及本公司与银
行签订的担保合同为准。
经董事会研究，同意公司为各子公司提供11 亿元的担保。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了公司《内幕信息及知情人管理制度》的议案。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了公司《内部信息对外部报送和使用管理规定》的议案。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
唐山冀东水泥股份有限公司
董事会
2010 年2 月2 日
