证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2009—62
唐山冀东水泥股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009 年12 月11
日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第十
次会议的通知。会议于2009 年12 月15 日在公司会议室召开。会议应到董事九
名，实到董事九名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同
志主持，对通知所列议案逐项进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的
董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司以3.34 亿元的价格收购陕西省耀县水泥厂持有的陕西
秦岭水泥（集团）股份有限公司62,664,165 股权的议案。
为提高公司在陕西市场的竞争力，公司拟以3.34 亿元的价格收购陕西秦岭
水泥（集团）股份有限公司（以下简称：“秦岭水泥”）62,664,165 股权，每股
转让价格为5.33 元，本次转让股份数量占秦岭水泥股份总数的9.48％。
根据具有证券从业资格的中瑞岳华会计师事务所有限公司陕西分所审计，秦
岭水泥截至2009 年8 月23 日，资产总额1,190,204,840.87 元，负债总额
1,363,961,866.12 元，所有者权益总额为-173,757,025.25 元。2009 年1-8 月
23 日该公司经审计的营业收入401,234,818.15 元，利润总额为-304,455,402.13
元， 净利润为-304,455,402.13 元。2008 年该公司经审计的营业收入
634,136，990.82 元，利润总额为-292,879,343.91 元，净利润为-292,879,343.91
元。
经具有证券从业资格的中宇资产评估有限责任公司评估，秦岭水泥截至2009
年8 月23 日，评估前账面资产总额119,020.48 万元，评估后资产总额人民币
86,965.47 万元，评估增加值-32,055.01 万元，增值率-26.93%。本次股权转让方式为协议转让，本公司于2009 年8 月23 日与陕西省耀县
水泥厂签订了《陕西省耀县水泥厂与唐山冀东水泥股份有限公司关于陕西秦岭水
泥（集团）股份有限公司的股份转让协议》。
陕西省耀县水泥厂与本公司不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交
易。
本公司于2009 年8 月25 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网刊登了《唐
山冀东水泥股份有限公司收购股权公告》。
鉴于于九洲同志为秦岭水泥董事，对该项议案回避表决。
该项决议八票同意，零票反对，零票弃权。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
二、审议通过了关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案。
公司2009 年第一次临时股东大会后至本次董事会前公司累计对外投资
28.445 亿元，占公司最近一期经审计净资产59.25 亿元的48.01%，本次董事会
审议对外投资3.34 亿元，累计对外投资达到31.785 亿元，占公司最近一期经审
计净资产的53.65%，已超过公司净资产的50%，根据公司章程规定，上述第一项
议案需经公司股东大会审议通过后实施；公司第六届董事会第七次会议审议通过
的关于修改《公司章程》的议案需经股东大会审议通过，该事项于2009 年11 月
26 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网刊登。公司拟定于2010 年1 月8 日
在唐山冀东水泥股份有限公司会议室召开2010 年第一次临时股东大会。（详见
《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》）
唐山冀东水泥股份有限公司
董事会
2009 年12 月15 日
