证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2009—58
唐山冀东水泥股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009 年11 月23 日，
以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第八次会议
的通知。会议于2009 年11 月27 日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董
事九名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，对通
知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法
律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了公司作为重组方参与秦岭水泥破
产重整，并有条件受让全体出资人让渡的128,967,835 股股份的议案。
鉴于陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“秦岭水泥”）已进入重整
程序，该公司重整计划草案拟对出资人权益进行调整，本公司有意作为重组方参与
秦岭水泥破产重整。
作为重组方，如果秦岭水泥重整计划获得法院裁定批准，本公司同意有条件受
让全体出资人让渡的128,967,835 股股份，并承诺以下事项：
1、以融资方式为秦岭水泥重整计划中规定债务的清偿以及秦岭水泥控股子公司
部分债务的清偿提供委托贷款或担保的支持，保证偿债资金按重整计划规定的期限
及时足额支付。该项偿债所需资金不超过9.7 亿元。
2、为秦岭水泥提供必要的流动资金和设备维修所需资金提供委托贷款或担保，
保证秦岭水泥正常经营。截至2010 年3 月底，该项委托贷款或担保不超过0.8 亿元。
3、确保秦岭水泥继续录用现有2500 名在岗员工。
4、秦岭水泥已获准新建一条日产4500 吨水泥熟料生产线，我公司为该生产线的建设提供委托贷款或担保。该项委托贷款或担保不超过5 亿元。
上述委托贷款或担保累计不超过15.5 亿元。
5、将本公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥，以解决上市
公司同业竞争问题，并提高秦岭水泥盈利能力。本公司承诺拟注入资产2010 年的净
利润不低于人民币2 亿元。该事项属上市公司重大资产重组，尚需取得本公司董事
会和股东大会、秦岭水泥董事会和股东大会批准，以及中国证监会核准。
经董事会研究，同意公司作为重组方参与秦岭水泥破产重整，并有条件受让全
体出资人让渡的128,967,835 股股份。
鉴于于九洲同志为秦岭水泥董事，对该项议案回避表决。
该项决议八票同意，零票反对，零票弃权。
唐山冀东水泥股份有限公司
董事会
2009 年11 月27 日
