证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2007-41
唐山冀东水泥股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2007年12月7日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第二十四次会议的通知。会议于2007年12月17日在公司办公楼九楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，对所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了冀东水泥丰润有限责任公司收购唐山隆丰水泥有限公司生产经营资产的议案。
为扩大公司生产规模，提高公司产品的市场占有率，本公司全资子公司冀东水泥丰润有限责任公司拟以33500万元的价格收购唐山隆丰水泥有限公司生产经营资产。该项资产主要为一条日产2500吨熟料水泥生产线。
本次购买资产为截至2007年10月31日，唐山隆丰水泥有限公司拥有的与生产经营相关的必要的全部固定资产、生产经营附属设施及二块生产厂区用地的土地使用权。
冀东水泥丰润有限责任公司系本公司全资子公司，法定代表人为于九洲，注册资本为人民币5,000万元，注册地为唐山丰润区豆各庄村；经营范围为水泥熟料、水泥制售：水泥相关的技术咨询、技术服务。
唐山隆丰水泥有限公司位于唐山市丰润区杨官林镇豆各庄村，法定代表人为毛俊民，注册资本为10,000万元，主营硅酸盐水泥制造销售；水泥熟料加工销售。
该公司与本公司无任何关联关系，该项交易不构成关联交易。
经与会董事研究，同意冀东水泥丰润有限责任公司以33500万元的价格收购唐山隆丰水泥有限公司生产经营资产。
该项议案九票同意，零票反对，零票弃权。
唐山冀东水泥股份有限公司
董 事 会
2007年12月17日
