000400 深市 许继电气

证券代码：000400        证券简称：许继电气        公告编号：2024-32
                许继电气股份有限公司

  关于2022年限制性股票激励计划预留权益失效的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、股权激励计划的相关审批程序

    1. 2022年12月28日，许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开八
届四十一次董事会，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》，独立董事对本激励计划相关事项发表了独立意见，律师事务所就本激励计划相关事项出具了法律意见书，独立财务顾问就本激励计划出具了独立财务顾问报告。

    同日，公司八届十七次监事会审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，并就本激励计划相关事项发表了核查意见。

    2. 2023年5月6日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划获得国务
院国资委批复的提示性公告》（公告编号：2023-24），根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于许继电气股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2023〕146号）文件，国务院国资委原则同意公司实施本次限制性股票激励计划。

    3. 2023 年 5 月 31 日召开九届二次董事会、九届二次监事会，审议通过了《关
于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。独立董事、监事会对本激励计划相关事项发表了意见，律师事务所就本激励计划相关事项出具了
法律意见书，独立财务顾问就本激励计划出具了独立财务顾问报告。

  4. 2023 年 5 月 31 日至 2023 年 6 月 9 日，公司在内部公示栏公示了《2022
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。公示期满，未收到任何异议。
公司于 2023 年 6 月 10 日披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》（公告编号：2023-37）。
  5. 公司就本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前 6
个 月 内 买 卖 公 司 股 票 的 情 况 进 行 了 自 查 ， 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-40）。

  6. 2023 年 6 月 16 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》。

  7. 2023 年 6 月 21 日，公司召开九届三次董事会、九届三次监事会，审议通
过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事、监事会对此发表了意见，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。

  8. 2023年7月17日，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作，实际授予人数为459人，授予数量为1,068.2万股。

  9. 2024 年 4 月 29 日，公司召开九届十五次董事会、九届八次监事会，审
议通过《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会对此发表了意见，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。

  10. 2024 年 6 月 17 日，公司召开九届十八次董事会、九届十次监事会，审
议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，监事会对此发表了意见，律师事务所就此出具了法律意见书。

    二、2022 年限制性股票激励计划的预留权益情况


  根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定：“预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。”

  截至本公告披露日，公司 2022 年限制性股票激励计划中预留的 121 万股限
制性股票自公司 2023 年第一次临时股东大会审议后 12 个月内未明确激励对象，预留权益失效。

    三、对公司的影响

  本次限制性股票激励计划预留权益失效，不会对公司经营状况和财务状况产生重大影响，公司管理团队将继续勤勉尽责、认真履行工作职责，为股东创造价值。

  特此公告。

                                          许继电气股份有限公司董事会
                                                  2024年6月22日