证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-24
许继电气股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。
一、会议召开情况
1．召开时间
会议召开日期和时间：2024 年 5 月 29 日 15:00
交易系统投票时间：2024 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网系统投票时间：2024 年 5 月 29 日 9:15-15:00 的任意时间
2．会议召开地点：公司本部会议室
3．召开方式：现场会议结合网络投票方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事、总经理许涛先生
6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》以及《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1．出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 569 人，代表公司有表决权股份619,646,744 股，占公司有表决权总股份 1,019,009,309 股的 60.8087%。
2．现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表公司有表决权股
份 386,625,954 股，占公司有表决权总股份 1,019,009,309 股的 37.9414%。
3．网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 559 人，代表公司有表决权股
份 233,020,790 股，占公司有表决权总股份 1,019,009,309 股的 22.8674%。
4．公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
1．审议并通过公司《2023 年年度报告》及其摘要；
同意 619,618,144 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9954%；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 28,600 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0046%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 233,331,690 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9877%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 28,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0123%。
2．审议并通过公司《2023 年度董事会工作报告》；
同意 619,618,144 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9954%；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 28,600 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0046%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 233,331,690 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9877%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 28,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0123%。
3．审议并通过公司《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》；
同意 619,618,144 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9954%；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 28,600 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0046%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 233,331,690 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9877%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 28,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0123%。
4．审议并通过公司《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
同意 619,646,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 233,360,290 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
5．审议并通过公司《2024 年度投资计划》；
同意 619,646,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 233,360,290 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
6．审议并通过公司《2023 年度非独立董事薪酬的议案》；
同意 619,646,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 233,360,290 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
7．审议并通过公司《2023 年度独立董事薪酬的议案》；
同意 619,646,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 233,360,290 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
8．审议并通过公司《2023 年度监事薪酬的议案》；
同意 619,646,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 233,360,290 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
9．审议并通过公司《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
同意 619,646,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 233,360,290 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
10．审议并通过公司《关于与西电集团财务有限责任公司续签<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》；
同意 195,790,085 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 83.9003%；反
对 37,570,205 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 16.0997%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 195,790,085 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 83.9003%；反对 37,570,205 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 16.0997%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
11．审议并通过公司《关于变更注册资本暨修改<公司章程>部分条款的议案》；
同意 619,646,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 233,360,290 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
12．审议并通过公司《2023 年度监事会工作报告》；
同意 619,421,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9637%；反
对 196,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0317%；弃权 28,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0046%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 233,135,190 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9035%；反对 196,500 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0842%；弃权 28,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%。
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