证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-03
许继电气股份有限公司
追加对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次追加对外投资构成关联交易，不构成重大资产重组。
2.公司独立董事就本次追加对外投资暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
3.本次追加对外投资暨关联交易事项已经公司八届四十三次董事会审议通过。
一、对外投资暨关联交易事项概述
1. 交易概述
2022年8月19日，许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十四次董事会审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，拟以自有资金22,021.60万元对西电集团财务有限责任公司（以下简称：“西电财司”）进行增资，占西电财司总股本的4%。公司原控股股东许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）计划出资10,955.74万元，占西电财司总股本1.99%。
因近日许继集团放弃对西电财司增资1.99%股份，为进一步扩宽融资渠道、降低融资成本，提高投资收益，公司拟承接许继集团原计划出资西电财司1.99%股份，以自有资金追加投资10,955.74 万元。本次追加投资后，公司将持有西电财司的股权比例为5.99%。
2. 本次交易构成关联交易
中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）是公司、中国西电电气股份有限公司（以下简称“中国西电”）、河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”）的控股股东，中国西电集团有限公司（以下简称“中国西电集团”）、山东电工电气集团有限公司（以下简称“山东电工电气”）是中国
电气装备全资子公司，中国西电为西电财司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
3. 本次交易履行的批准程序
经公司独立董事事前认可，同意将本次追加对外投资暨关联交易事项提交公司八届四十三次董事会审议。公司6名关联董事孙继强先生、张学深先生、任志航先生、陈刚先生、徐光辉先生和刘武周先生对该议案进行了回避表决，公司3名非关联董事表决通过该项议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
4.本次交易不构成重大资产重组
本次交易不符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的情形，不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）中国电气装备
1. 企业名称：中国电气装备集团有限公司
2. 统一社会信用代码：91310000MA7ALG04XG
3. 法定代表人：白忠泉
4. 注册资本：2,250,000万元
5. 注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1618室
6. 经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用
设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7. 关联关系：公司控股股东
8. 主要财务指标（单位：亿元）
项目 2021年12月31日/2021年度
资产总额 1359.95
负债总额 727.96
所有者权益总额 631.99
营业总收入 629.82
净利润 17.84
9. 信用情况：经查询，中国电气装备不是失信被执行人。
（二）中国西电集团
1. 企业名称：中国西电集团有限公司
2. 统一社会信用代码：916101042206085365
3. 法定代表人：丁小林
4. 注册资本：600,000万元
5. 注册地址：西安市高新区唐兴路7号B座
6. 经营范围：电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通信设备（除专控）、普通机械的研究、设计、制造、销售；电站、电网成套工程的承包；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）
7. 关联关系：同受母公司控制
8. 主要财务指标（单位：亿元）
项目 2021年12月31日/2021年度
资产总额 450.95
负债总额 186.21
所有者权益总额 264.73
营业总收入 180.04
项目 2021年12月31日/2021年度
净利润 6.61
9. 信用情况：经查询，中国西电集团不是失信被执行人。
（三）山东电工电气
1. 企业名称：山东电工电气集团有限公司
2. 统一社会信用代码：913700005578584429
3. 法定代表人：赵永志
4. 注册资本：350,000万元
5. 注册地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心5区5号楼16层
6. 经营范围：一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电机制造；电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；对外承包工程；机械设备租赁；特种设备出租；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；招投标代理服务；汽车新车销售；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；金属材料销售；移动终端设备销售；建筑材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；餐饮服务【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7. 关联关系：同受母公司控制
8. 主要财务指标（单位：亿元）
项目 2021年12月31日/2021年度
资产总额 265.17
负债总额 182.29
项目 2021年12月31日/2021年度
所有者权益总额 82.88
营业总收入 176.07
净利润 2.50
9. 信用情况：经查询，山东电工电气不是失信被执行人。
（四）中国西电
1. 企业名称：中国西电电气股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91610000673263286L
3. 法定代表人： 丁小林
4. 注册资本：512,588.2352万元
5. 注册地址： 陕西省西安市高新区唐兴路7号A座
6. 经营范围：输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国内外电网、电站成套工程的总承包和分包，及其他进出口贸易；商务服务和科技交流业务；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7. 关联关系：同受母公司控制
8. 主要财务指标（单位：亿元）
项目 2021年12月31日/2021年度
资产总额 388.73
负债总额 165.98
所有者权益总额 222.76
营业总收入 143.85
净利润
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