000400 深市 许继电气

证券代码：000400        证券简称：许继电气      公告编号：2022-46

              许继电气股份有限公司

            八届三十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十七次董事会会议于2022年11月7日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2022年11月9日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于聘任公司副总经
理的议案》。

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长孙继强先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任王树勋先生为公司副总经理，任期至第八届董事会届满。

    公司独立董事对公司聘任副总经理发表了独立意见。

    公 司 《 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 的 公 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

    三、备查文件

    1.许继电气股份有限公司八届三十七次董事会决议；

    2.独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见。

    特此公告。

                                        许继电气股份有限公司董事会

                                              2022 年 11 月 10 日