证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2022-32
许继电气股份有限公司
对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次对外投资构成关联交易，不构成重大资产重组。
2.公司独立董事就本次对外投资暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
3.本次对外投资暨关联交易事项已经公司八届三十四次董事会审议通过。
一、对外投资暨关联交易事项概述
1. 本次交易概况
为进一步扩宽许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道、降低融资成本，提升资金管理水平，提高资金使用效率，公司以自有资金22,021.60万元与关联方中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备集团”）、许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）、平高集团有限公司（以下简称“平高集团”）、山东电工电气集团有限公司（以下简称“山东电工集团”）、河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”）共同对中国西电电气股份有限公司（以下简称“中国西电”）控股子公司西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）进行增资，增资完成后，公司持有西电财司的股权比例为4.00%。
2. 本次交易构成关联交易
中国电气装备集团是公司间接控股股东，中国西电集团有限公司（以下简称“西电集团”）、许继集团、平高集团、山东电工集团是中国电气装备集团的全资子公司，许继集团为公司控股股东，平高集团为平高电气控股股东，西电集团为中国西电控股股东，中国西电为西电财司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
3. 本次交易履行的批准程序
经公司独立董事事前认可，同意将本次对外投资暨关联交易事项提交公司八届三十四次董事会审议。公司5名关联董事孙继强先生、张学深先生、陈刚先生、徐光辉先生和刘武周先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
4.本次交易不构成重大资产重组
本次交易不符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的情形，不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）中国电气装备集团
1. 企业名称：中国电气装备集团有限公司
2. 统一社会信用代码：91310000MA7ALG04XG
3. 法定代表人：白忠泉
4. 注册资本：2,250,000万元
5. 注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1618室
6. 经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；
建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7. 关联关系：本公司控股股东许继集团的控股股东
8. 最近一年主要财务指标（单位：亿元）
项目 2021年12月31日/2021年度
资产总额 1359.95
负债总额 727.96
所有者权益总额 631.99
营业总收入 629.82
净利润 17.84
9. 信用情况：经查询，中国电气装备集团不是失信被执行人。
（二）西电集团
1. 企业名称：中国西电集团有限公司
2. 统一社会信用代码：916101042206085365
3. 法定代表人：丁小林
4. 注册资本：600,000万元
5. 注册地址：西安市高新区唐兴路7号B座
6. 经营范围：电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通信设备（除
专控）、普通机械的研究、设计、制造、销售；电站、电网成套工程的承包；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）
7. 关联关系：同一最终控制方中国电气装备集团控制的公司
8. 最近一年主要财务指标（单位：亿元）
项目 2021年12月31日/2021年度
资产总额 450.95
负债总额 186.21
所有者权益总额 264.73
营业总收入 180.04
净利润 6.61
9. 信用情况：经查询，西电集团不是失信被执行人。
（三）许继集团
1. 企业名称：许继集团有限公司
2. 统一社会信用代码：91411000174294168X
3. 法定代表人：孙继强
4. 注册资本：319,039.5万元
5. 注册地址：许昌市许继大道1298号
6. 经营范围：对电力装备、信息、环保、轨道交通、高新技术行业进行投
资和经营管理；商贸（涉及许可项目凭有效许可证经营）；电力装备、轨道交通设备、新能源发电设备、节能设备、智慧城市设备的生产、销售和服务；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；工程施工、安装、检修、试验及工程承包业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；电力技术服务；设备租赁；房屋租赁。
7. 关联关系：本公司控股股东
8. 最近一年主要财务指标（单位：亿元）
项目 2021年12月31日/2021年度
资产总额 240.84
负债总额 141.92
所有者权益总额 98.92
营业总收入 146.15
净利润 7.28
9. 信用情况：经查询，许继集团不是失信被执行人。
（四）平高集团
1. 企业名称：平高集团有限公司
2. 统一社会信用代码：91410400171780793H
3. 法定代表人：李俊涛
4. 注册资本：391,031万元
5. 注册地址：平顶山市南环东路22号
6. 经营范围：制造、销售：高压开关设备、输配电及控制设备、电力金具、
仪器仪表等电气产品和器材、充换电设施；电力储能电源系统的集成与销售；节
能服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术转让；对外进出口贸易；电气产品贸易代理；机电加工；机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修；生产生活用能源供应（需专项审批的除外）；租赁场地、房屋及设备；太阳能发电；电力工程设计服务；电力工程总承包服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承装（修、试）电力设施；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。以下经营范围仅供办理分支机构使用：餐饮，住宿，日用百货，本册制造，烟。
7. 关联关系：同一最终控制方中国电气装备集团控制的公司
8. 最近一年主要财务指标（单位：亿元）
项目 2021年12月31日/2021年度
资产总额 313.29
负债总额 225.52
所有者权益总额 87.77
营业总收入 116.22
净利润 1.16
9. 信用情况：经查询，平高集团不是失信被执行人。
（五）山东电工集团
1. 企业名称：山东电工电气集团有限公司
2. 统一社会信用代码：913700005578584429
3. 法定代表人：赵永志
4. 注册资本：350,000万元
5. 注册地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心5区5号楼16层
6. 经营范围：一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电
气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关
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