000400 深市 许继电气

证券代码：000400        证券简称：许继电气        公告编号：2021-04
              许继电气股份有限公司

            八届十五次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十五次董事会会议于2021年3月26日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2021年4月7日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

    1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2020年年度报告》及其摘要；

  公司《2020 年年度报告》刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），公司《2020 年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2020年度董事会工作报告》；

  公 司 《 2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2020 年度财务决算
报告》；

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2020年度利润分配
及资本公积金转增股本预案》；

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2020 年度实现净利
润 660,329,979.45 元，加上年初未分配利润 3,226,865,924.15 元，减去已发放现金红利60,499,638.54元,2020年底可供股东分配的利润为3,826,696,265.06元，期末资本公积金为 1,649,962,557.61 元。经公司董事会研究决定，拟以公
司现有总股本 1,008,327,309 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元
（含税），不再实施资本公积金转增股本。本次实际用于分配的利润共计100,832,730.90 元（含税）。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2020年度内部控制
评价报告》；

  公 司 《 2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    6. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2020年度社会责任
报告》；

  公 司 《 2020  年 度 社 会 责 任 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

    7. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2020年度独立董事
述职报告》；

  公 司 《 2020 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

    8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

  经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

  公 司 《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


    9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》；

  公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    10.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。

  按照财政部的规定，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则 21 号
—租赁》（财会[2018]35 号）。根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1
日起执行新准则，不追溯调整以前年度可比数据，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。

  公 司 《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  股东大会具体召开日期另行通知。

  三、备查文件

  1.许继电气股份有限公司八届十五次董事会决议；

  2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

  3.许继电气股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                        许继电气股份有限公司董事会

                                              2021 年 4 月 9 日