证券代码：000400 股票简称：许继电气 公告编号：2012-21
许继电气股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2012 年 6 月 19 日下午 14:30
网络投票时间：2012 年 6 月 18 日－19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2012 年 6 月 19 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 6 月 18 日下午 15:00
－6 月 19 日下午 15:00。
2、召开地点：公司本部三楼会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、主 持 人：公司董事于世新先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》以及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 31 人，代表股份 148,790,446 股，
占公司有表决权总股份 378,272,000 股的 39.33%。
其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份
117,098,202 股，占公司有表决权总股份 378,272,000 股的 30.95%；(2)通过网络投票
的股东 26 人，代表股份 31,692,244 股，占公司有表决权总股份 378,272,000 股的
8.38%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
审议并通过公司《关于与中国电力财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》。
同意 74,808,370 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.21%；反对 599,290 股，
占出席会议有表决权股份总数 0.79%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市上正律师事务所
2、律师姓名：程晓鸣 刘云
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2012年第一次临时股东大会决
议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
二○一二年六月十九日
