证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2023-017
潍柴动力股份有限公司
2023 年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2023年第二次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2023年6月1日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2023年6月5日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
一、审议及批准关于公司非独立董事调整的议案
鉴于江奎先生、徐新玉先生、严鉴铂先生、Gordon Riske先生因工作
变动申请辞任公司董事、董事会专业委员会委员、授权代表等职务，根据公司运营发展需要，经公司董事会提名委员会审查通过，建议提名马常海先生、王德成先生、马旭耀先生、Richard RobinsonSmith先生为非独立董事候选人。本次非独立董事调整后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
选举非独立董事候选人的表决情况如下所示：
1．同意选举马常海先生（简历见 附件 ）为公 司执行董 事候 选 人，任期自股东大会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东周年大会审议及批准。
2．同意选举王德成先生（简历见 附件 ）为公 司执行董 事候 选 人，任期自股东大会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东周年大会审议及批准。
3．同意选举马旭耀先生（简历见 附件 ）为公 司执行董 事候 选 人，任期自股东大会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东周年大会审议及批准。
4．同意选举Richard RobinsonSmith先生（简历见附件）为公司非执
行董事候选人，任期自股东大会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东周年大会审议及批准。
二、审议及批准关于公司独立董事调整的议案
鉴于李洪武先生、闻道才先生、赵惠芳女士因任期即将届满或工作变动拟离任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务，上述人员的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述独立董事的离任待公司增补新的独立董事后生效，在此之前，李洪武先生、闻道才先生、赵惠芳女士将继续履行其独立董事及在董事会专业委员会中的职责。根据公司运营发展需要，经公司董事会提名委员会审查通过，建议提名迟德强先生、赵福全先生、徐兵先生为独立董事候选人。
选举独立董事候选人的表决情况如下所示：
1．同意选举迟德强先生（简历见附件）为公司独立非执行董事候选人，任期自股东大会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东周年大会审议及批准。
2．同意选举赵福全先生（简历见附件）为公司独立非执行董事候选人，任期自股东大会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东周年大会审议及批准。
3．同意选举徐兵先生（简历见附件）为公司独立非执行董事候选人，任期自股东大会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东周年大会审议及批准。
三、审议及批准关于选举公司第六届董事会副董事长的议案
同意选举公司原执行CEO张泉先生（简历见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案董事张泉先生回避表决该事项。
本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
四、审议及批准关于公司高级管理人员调整的议案
1．同意聘任公司执行总裁王德成先 生（简历 见附件）为公司 执行 C E O ，
任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
2．同意聘任公司副总裁金钊先生（简历见附件）为公司执行总裁，任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
3．同意聘任支保京先生（简历见附件）为公司执行总裁，任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
4．同意袁宏明先生辞任公司执行总裁。
本议案董事袁宏明先生回避表决该事项。
本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
5．同意严鉴铂先生辞任公司执行总裁。
本议案董事严鉴铂先生回避表决该事项。
本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
6．同意王健先生辞任公司副总裁。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
上述议案一、二、四具体内容详 见公 司同时 在巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关 于董事及高级管理人员变动的公告》。
五、审议及批准关于公司转让盛瑞传动股份有限公司股份暨关联交易的议案
本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生、张泉先生、孙少军先生回避表决该事项。
本议案实际投票人数11人，其中11票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
上述交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司股份转让暨关联交易的公告》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2023 年 6 月 5 日
附件：董事候选人、副董事长及高级管理人员简历
马常海先生，中国籍，1974 年 4 月出生，1997 年 7 月加入潍坊柴油
机厂，历任潍柴控股集团有限公司（下称“潍柴集团”）副总经理、董事会秘书，本公司职工代表监事等职；现任潍柴集团总经理兼合规总监，潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司副董事长等职；山东大学科学社会主义专业学士，高级政工师。
马常海先生除在公司控股股东潍柴集团任总经理等职外，与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司 A 股股 票；不存 在不得 提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王德成先生，中国籍，1978 年 7 月出生，本公司执行 CEO；2004 年
7 月加入本公司，历任本公司应用工程总监、发动机平台总监、发动机研究院院长、总裁助理、副总裁、执行总裁 等职 ；现任 本公司副总工 程师、副总设计师、科学技术研究总院副院长等职；哈尔滨工程大学汽车运用工程专业学士，天津大学动力工程硕士，天津大学在读工程博士，正高级工程师，潍柴科学家。
王德成先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司 A 股股票；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
马旭耀先生，中国籍，1968 年 6 月出生，历任陕西法士特齿轮有限
责任公司（下称“法士特齿轮”）副总经理，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（下称“法士特集团 ”）副总经理等职；现任法士特齿轮 董事、总经理，法士特集团董事、总经理，秦川机床工具集团股份公司董事等职；武汉理工大学锻压工艺及设备专业学士，西安交通大学工商管理专
业硕士，西北工业大学管理科学与工程专业博士，正高级经济师、高级工程师。
马旭耀先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司 A 股股票；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 、《股票 上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
Richard Robinson Smith 先生，德国/美国籍，1965 年 6 月出生，历
任 AGCO Corporation 高级副总裁兼欧洲、非洲和中东总经理 ，AGCOGmbH 监事会主席，KONECRANES PLC 总裁兼首席执行官(CEO)、
FLSmidth & Co. A/S 非执行董事等职；现任 KION GroupAG 首席执行官
（CEO）等职；普林斯顿大学系统工程学士，德克萨斯大学奥斯汀商学院金融专业 MBA，德国奥拓贝森商学院工商管理硕士、政治学博士。
Richard Robinson Smith 先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司 A 股股票；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交 易所其他相关规定等要求的 任职资格。
迟德强先生，中国籍，1969 年 11 月出生，现任山东大学法学院副教
授，山东步长制药股份有限公司独立董事，海联金汇科技股份有限公司独立董事，济南市人民政府法律顾问，山东京鲁律师事务所律师，青岛、济南等市仲裁员，中国国际贸易促进委员会/中国国际商会山
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