潍柴动力股份有限公司章程修订条文对照表
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有
关法律、行政法规，结合潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）实
际情况和经营发展需要，经公司六届二次董事会审议通过，对《公司
章程》部分条款进行了修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大
会审议通过后方可生效。具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
（于二零零三年六月三十日获公司 （于二零二一年【】月【】日经公司
二零零二年度股东大会通过，于二零零三 二零二一年第三次临时股东大会批准修
年十月二十日经公司临时股东大会修订， 订）
于二零零四年六月二十九日获公司二零
零三年度股东周年大会修订，于二零零四
年十二月十五日获公司二零零四年股东
特别大会修订，于二零零六年十二月二十
九日获公司股东特别大会修订，及于二零
零七年六月二十九日获得公司二零零六
年度股东周年大会修订，及于二零零八年
六月十九日获得公司二零零七年度股东
周年大会修订，及于二零零八年八月二十
日获得公司二零零八年第一次临时股东
大会修订，于二零零八年十一月三日获公
司二零零八年第二次临时股东大会修订，
1 于二零零九年六月十九日获公司二零零
八年度股东周年大会修订，于二零一零年
十月二十六日获公司二零一零年第一次
临时股东大会修订，于二零一一年五月十
八日获公司二零一零年度股东周年大会
修订，于二零一二年六月二十九日获公司
二零一一年度股东周年大会修订，于二零
一二年十一月三十日获公司二零一二年
第一次临时股东大会修订,于二零一五年
二月二十七日获公司二零一五年第一次
临时股东大会修订，于二零一五年六月三
十日获公司二零一四年度股东周年大会
修订，于二零一七年六月八日获公司二零
一六年度股东周年大会修订，于二零一七
年十一月三十日获公司二零一七年第三
次临时股东大会修订，于二零一八年六月
十四日获公司二零一七年度股东周年大
会修订，于二零一八年九月十四日获公司
二零一八年第一次临时股东大会和二零
一八年第一次A股股东会议授权并于二零
一九年一月十日公司二零一九年第一次
临时董事会修订，于二零一九年六月二十
日获公司二零一八年度股东周年大会修
订，于二零二零年六月二十九日获公司二
零一九年度股东周年大会修订，于二零二
零年十一月十三日获公司二零二零年第
二次临时股东大会修订，于二零二一年五
月二十一日获公司二零二一年第二次临
时股东大会修订，于二零二一年一月二十
九日获公司二零二一年第一次临时股东
大会授权并于二零二一年七月三十日公
司二零二一年第七次临时董事会修订）
第七条 本章程由 2003 年 6 月 30 日 第七条 本章程由 2003 年 6 月 30 日
公司 2002 年度股东大会特别决议通 公司 2002 年度股东大会特别决议通
过……于 2021 年 1 月 29 日获公司 2021 过……于 2021 年 1 月 29 日获公司 2021
年第一次临时股东大会授权并于 2021 年 年第一次临时股东大会授权并于 2021 年
2 7 月 30 日公司 2021 年第七次临时董事会 7 月 30 日公司 2021 年第七次临时董事会
修订，经法定程序批准，并在中国公司登 修订，于 2021 年【】月【】日经公司 2021
记机关登记备案。 年第三次临时股东大会批准修订，经法定
…… 程序批准，并在中国公司登记机关登记备
案。
……
第四十七条 股东大会的股权登记日 第四十七条 股东大会的股权登记日
与股东大会会议召开日期之间的间隔应 与股东大会会议召开日期之间的间隔应
当不多于 7 个工作日。股东大会股权登记 当不多于 7 个工作日，且至少间隔 2 个交
3 日一旦确认，不得变更。中国法律法规及 易日。股东大会股权登记日一旦确认，不
《香港联合交易所有限公司证券上市规 得变更。中国法律法规及《香港联合交易
则》对股权登记日另有特别规定的，从其 所有限公司证券上市规则》对股权登记日
规定。 另有特别规定的，从其规定。
第六十八条 公司的任何对外担保事 第六十八条 公司的任何担保事项均
项均须经董事会审议通过。下列担保事项 须经董事会审议通过。下列提供担保行
经董事会审议后，须提交股东大会审批： 为，经董事会审议后，须提交股东大会审
(一)公司及其控股子公司的对外担 批：
保总额，达到或超过最近一期经审计净资 (一)公司及其控股子公司的对外担
4 产 50％以后提供的任何担保； 保总额，达到或超过最近一期经审计净资
(二)为资产负债率超过 70％的担保 产 50％以后提供的任何担保；
对象提供的担保； (二)连续十二个月内担保金额超过
(三)单笔担保额超过最近一期经审 公司最近一期经审计总资产的 30%；
计净资产 10％的担保； (三)为资产负债率超过 70％的担保
(四)对股东、实际控制人及其关联方 对象提供的担保；
提供的担保； (四)单笔担保额超过最近一期经审
(五)公司的对外担保总额，达到或超 计净资产 10％的担保；
过最近一期经审计总资产 30％以后提供 (五)对股东、实际控制人及其关联方
的任何担保； 提供的担保；
(六)其他法律法规和公司章程中规 (六)连续十二个月内担保金额超过
定的需要提交股东大会审批的担保事项。 最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额
董事、总经理和其他高级管理人员有 超过五千万元；
违反法律、行政法规或者公司规章中关于 (七)法律、行政法规、部门规章及其
对外担保事项的审批权限、审议程序的规 他规范性文件和公司章程中规定的需要
定的行为，给公司造成损害的，应当承担 提交股东大会审批的担保事项。
赔偿责任。公司可以依法对其提起诉讼。 董事、总经理和其他高级管理人员有
违反法律、行政法规或者公司规章中关于
对外担保事项的审批权限、审议程序的规
定的行为，给公司造成损害的，应当承担
赔偿责任。公司可以依法对其提起诉讼。
第七十一条 股东大会分为股东年会 第七十一条 股东大会分为股东年会
和临时股东大会。股东年会每年召开一 和临时股东大会。股东年会每年召开一
次，并应于上一会计年度完结之后的六个 次，并应于上一会计年度完结之后的六个
月之内举行。公司召开股东大会的地点为 月之内举行。公司召开股东大会的地点为
公司住所地或董事会指定的其他地点。股 公司住所地或董事会指定的其他地点。股
东大会将设置会场，以现场会议形式召 东大会将设置会场，以现场会议与网络投
开。同时公司提供网络或其他形式为股东 票相结合的方式召开。同时公司采用安
参加股东大会提供便利，股东通过上述方 全、经济、便捷的网络和其他方式为股东5 式有效参加股东大会，视为出席。公司为 参加股东大会提供便利，股东通过上述方
股东参加股东大会提供网络投票方式的， 式有效参加股东大会，视为出席。公司为
应按照中国证监会及深圳证券交易所的 股东参加股东大会提供网络投票方式的，
有关规定执行。 应按照中国证监会及深圳证券交易所的
有下列情形之一的，董事会应当在 2 有关规定执行。
个月内召开临时股东大会： 股东大会应当在证券交易所交易日
…… 召开。
有下列情形之一的，董事会应当在 2
个月内召开临时股东大会：
……
第一百〇二条 下列事项由股东大会 第一百〇二条 下列事项由股东大会
以特别决议通过： 以特别决议通过：
（一）公司增、减股本和发行任何种 （一）公司增、减股本和发行任何种
类股票、认股权证和其他类似证券； 类股票、认股权证和其他类似证券；
（二）发行公司债券； （二）发行公司债券；
6 （三）公司的分立、合并、解散、清 （三）公司的分立、合并、解散、清
算或者变更公司形式； 算或者变更公司形式；
（四）本章程的修改；及 （四）本章程的修改；
（五）公司在一年内金额超过公司最 （五）公司在一年内金额超过公司最
近一期经审计总资产 30％的购买、出售重 近一期经审计总资产 30％的购买、出售重
大资产或担保； 大资产或担保；
（六）股权激励计划； （六）股权激励计划；及
（七）股东大会以普通决议通过认为 （七）股东大会以普通决议通过认为
会对公司产生重大影响的、需要以特别决 会对公司产生重大影响的、需要以特别决
议通过的其他事项。 议通过的其他事项。
第一百一十九条 董事由股东大会选 第一百一十九条 董事由股东大会选
举产生，任期三年。董事任期届满，可以 举产生，任期三年。董事任期届满，可以
连选连任，但独立董事连任时间不得超过 连选连任，但独立董事连任时间不得超过
六年。 六年。在公司连续任职独立董事已满六年
7 …… 的，自该事实发生之日起十二个月内不得
被提名为公司独立董事候选人。独立董事
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