证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2012-025
潍柴动力股份有限公司
2012年第四次临时董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2012年第四次临时董事
会会议通知于2012年8月28日以专人送达或电子邮件等方式发出，
会议于2012年8月31日以传真表决方式召开。
会议应出席董事18人，实际出席董事18人，共收回有效表决票
18票。会议召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议合法有效通过了如下决议：
关于公司境外投资暨收购境外公司股权的议案
为延伸公司产业链，开拓国际市场，加速产品结构升级，提高公
司的核心竞争力，经与KIONHolding1GmbH(“凯傲公司”)、KION
GroupGmbH(“凯傲集团公司”)、LindeMaterialHandlingGmbH（“林
德物料搬运公司”）及SuperliftHolding,S.à.r.l.（“Superlift”）和Kion
ManagementBeteiligungsGmbH&Co.KG（“凯傲管理公司”，Superlift
和凯傲管理公司合称“凯傲公司股东”）谈判磋商，公司拟出资7.38
亿欧元的总价（1）认购凯傲公司新增发的股权（所认购股权将占凯
傲公司新增发股权后全部股权的25%）；（2）收购拟以剥离的林德液
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压业务部门为基础而新设的林德液压有限合伙企业70%的权益。
同意公司与凯傲公司、凯傲集团公司、林德物料搬运公司及凯傲
公司股东等相关方签署本次交易的有关交易文件。
上述交易内容详见公司同时在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司境外投资暨收购境外公司股
权公告。
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃
权，决议通过本议案，并将本次交易提交公司股东大会审议。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二○一二年八月三十一日
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