证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-027
美的集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:30
2．现场会议召开地点：公司总部大楼
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：本公司董事会
5．主持人：董事长方洪波先生
6．网络投票时间：2024 年 4 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下
午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 4 月 19 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。
7．本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1．出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 820 名，代表股份 4,011,994,697 股，占公司有表决权的股份总数的 57.9500%（截至股权登记日公司总股本为 6,971,763,397 股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为48,558,888 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 6,923,204,509 股）。
2．现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 59 名，代表股份
2,399,687,939 股，占公司享有表决权的股份总数的 34.6615%。
3．网络投票情况
通过网络投票表决的股东共761名，代表股份1,612,306,758股，占公司享有表决
权的股份总数的23.2884%。
四、提案审议和表决结果
议案 议案名称 类别 同意 反对 弃权
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 4,001,972,478 99.7502% 733,788 0.0183% 9,288,431 0.2315%
1.00 2023 年度董事会 中小投资
工作报告 者 1,683,893,630 99.4083% 733,788 0.0433% 9,288,431 0.5483%
表决结果 通过
整体 4,001,971,578 99.7502% 734,688 0.0183% 9,288,431 0.2315%
2.00 2023 年度监事会 中小投资
工作报告 者 1,683,892,730 99.4083% 734,688 0.0434% 9,288,431 0.5483%
表决结果 通过
整体 3,994,086,677 99.5536% 8,611,589 0.2146% 9,296,431 0.2317%
3.00 2023 年度财务决 中小投资
算报告 者 1,676,007,829 98.9428% 8,611,589 0.5084% 9,296,431 0.5488%
表决结果 通过
整体 4,001,980,178 99.7504% 726,288 0.0181% 9,288,231 0.2315%
4.00 2023 年年度报告 中小投资
及年度报告摘要 者 1,683,901,330 99.4088% 726,288 0.0429% 9,288,231 0.5483%
表决结果 通过
整体 4,010,511,455 99.9630% 3,700 0.0001% 1,479,542 0.0369%
5.00 2023 年度利润分 中小投资
配预案 者 1,692,432,607 99.9124% 3,700 0.0002% 1,479,542 0.0873%
表决结果 通过
整体 3,711,323,496 95.2842% 179,249,733 4.6020% 4,430,976 0.1138%
6.00 2024 年持股计划 中小投资
（草案）及摘要 者 1,510,235,140 89.1564% 179,249,733 10.5820% 4,430,976 0.2616%
表决结果 通过
整体 3,706,262,943 95.1543% 184,310,286 4.7320% 4,430,976 0.1138%
7.00 2024 年持股计划 中小投资
管理办法 者 1,505,174,587 88.8577% 184,310,286 10.8807% 4,430,976 0.2616%
表决结果 通过
8.00 整体 3,705,182,275 95.1265% 185,390,954 4.7597% 4,430,976 0.1138%
关于提请股东大会 中小投资
授权董事会办理 者 1,504,093,919 88.7939% 185,390,954 10.9445% 4,430,976 0.2616%
2024 年持股计划 表决结果 通过
相关事宜的议案
关于 2024 年度为 整体 4,010,483,055 99.9623% 14,100 0.0004% 1,497,542 0.0373%
9.00 下属控股子公司提 中小投资
者 1,692,404,207 99.9108% 14,100 0.0008% 1,497,542 0.0884%
供担保的议案 表决结果 通过
关于 2024 年外汇 整体 4,010,486,155 99.9624% 11,200 0.0003% 1,497,342 0.0373%
10.00 资金衍生产品业务 中小投资
者 1,692,407,307 99.9109% 11,200 0.0007% 1,497,342 0.0884%
投资的议案 表决结果 通过
整体 3,824,518,955 95.3271% 151,604,640 3.7788% 35,871,102 0.8941%
11.00 关于续聘会计师事 中小投资
务所的议案 者 1,506,440,107 88.9324% 151,604,640 8.9500% 35,871,102 2.1176%
表决结果 通过
整体 4,010,023,134 99.9509% 474,021 0.0118% 1,497,542 0.0373%
12.00 公司章程修正案 中小投资
（2024 年 3 月） 者 1,691,944,286 99.8836% 474,021 0.0280% 1,497,542 0.0884%
表决结果 通过
本次会议共审议12项议案，第5项、第9项以及第12项议案为特别决议案，需经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
涉及关联交易事项的议案关联股东应回避表决。
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是
否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一
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