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000333 深市 美的集团


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美的集团:关于2023年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-10-12

美的集团:关于2023年第三次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:000333        证券简称:美的集团      公告编号:2023-082

                  美的集团股份有限公司

            2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示

    本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况

    1.现场会议召开时间:2023 年 10 月 11 日(星期三)下午 14:30

    2.现场会议召开地点:公司总部大楼

    3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

    4.召集人:本公司董事会

    5.主持人:董事长方洪波先生

    6.网络投票时间:2023 年 10 月 11 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为:2023 年 10 月 11 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下
午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:
2023 年 10 月 11 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。

    7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况

    1.出席总体情况

    参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 840 名,代
表股份 4,029,629,298 股,占公司有表决权的股份总数的 58.2956%(截至股权登记日公司总股本为 7,030,771,234 股,其中公司回购专户中剩余的股份数量为118,366,752 股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为 6,912,404,482 股)。


          2.现场会议出席情况

          参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 65 名,代表股份

      2,460,469,271 股,占公司享有表决权的股份总数的 35.5950%。

          3.网络投票情况

          通过网络投票表决的股东共775名,代表股份1,569,160,027股,占公司享有表决

      权的股份总数的22.7006%。

      四、提案审议和表决结果

议案序      议案名称        类别            同意                  反对                弃权

  号                                    股数        比例      股数      比例      股数      比例

        《关于公司发行 H  整体      3,940,434,083    97.7865%  81,833,415  2.0308%    7,361,800  0.1827%

议案 1  股股票并在香港联  中小投

        合交易所有限公司  资者      1,622,355,235    94.7886%  81,833,415  4.7812%    7,361,800  0.4301%
          上市的议案》

议案 2  《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

 议案  发行股票的种类和  整体      3,939,190,764    97.7557%  83,075,234  2.0616%    7,363,300  0.1827%
 2.01          面值        中小投

                            资者      1,621,111,916    94.7160%  83,075,234  4.8538%    7,363,300  0.4302%

 议案                      整体      3,939,190,864    97.7557%  83,075,134  2.0616%    7,363,300  0.1827%
 2.02        发行时间      中小投

                            资者      1,621,112,016    94.7160%  83,075,134  4.8538%    7,363,300  0.4302%

 议案                      整体      3,939,190,864    97.7557%  83,075,134  2.0616%    7,363,300  0.1827%
            发行方式      中小投

 2.03                        资者      1,621,112,016    94.7160%  83,075,134  4.8538%    7,363,300  0.4302%

 议案                      整体      3,939,190,864    97.7557%  83,075,134  2.0616%    7,363,300  0.1827%
            发行规模      中小投

 2.04                        资者      1,621,112,016    94.7160%  83,075,134  4.8538%    7,363,300  0.4302%

 议案                      整体      3,939,154,314    97.7548%  83,075,034  2.0616%    7,399,950  0.1836%
            定价方式      中小投

 2.05                        资者      1,621,075,466    94.7139%  83,075,034  4.8538%    7,399,950  0.4324%

 议案                      整体      3,939,190,864    97.7557%  83,075,034  2.0616%    7,363,400  0.1827%
            发行对象      中小投

 2.06                        资者      1,621,112,016    94.7160%  83,075,034  4.8538%    7,363,400  0.4302%

 议案                      整体      3,939,190,864    97.7557%  83,075,034  2.0616%    7,363,400  0.1827%
            发售原则      中小投

 2.07                        资者      1,621,112,016    94.7160%  83,075,034  4.8538%    7,363,400  0.4302%

议案 3                      整体      3,940,470,283    97.7874%  81,795,615  2.0299%    7,363,400  0.1827%


        《关于公司转为境  中小投

        外募集股份有限公  资者      1,622,391,435    94.7907%  81,795,615  4.7790%    7,363,400  0.4302%
          司的议案》

        《关于公司发行 H  整体      3,939,190,964    97.7557%  83,067,834  2.0614%    7,370,500  0.1829%

议案 4  股股票募集资金使  中小投

        用计划的议案》    资者      1,621,112,116    94.7160%  83,067,834  4.8534%    7,370,500  0.4306%

        《关于 H 股股票发  整体      3,939,190,964    97.7557%  83,075,034  2.0616%    7,363,300  0.1827%

议案 5  行并上市决议有效  中小投

          期的议案》      资者      1,621,112,116    94.7160%  83,075,034  4.8538%    7,363,300  0.4302%

        《关于授权董事会  整体      3,940,470,383    97.7874%  81,795,615  2.0299%    7,363,300  0.1827%
        及其授权人士全权

议案 6  处理与本次 H 股股  中小投

        票发行并上市有关  资者      1,622,391,535    94.7908%  81,795,615  4.7790%    7,363,300  0.4302%
          事项的议案》

        《关于公司发行 H  整体      3,938,409,283    97.7363%  83,856,715  2.0810%    7,363,300  0.1827%

议案 7  股之前滚存利润分  中小投

        配方案的议案》    资者      1,620,330,435    94.6703%  83,856,715  4.8995%    7,363,300  0.4302%

        《关于就公司发行  整体      3,941,135,443    97.8039%  82,083,955  2.0370%    6,409,900  0.1591%

        H 股股票并上市修

议案 8  订<美的集团股份有  中小投

        限公司章程>及相关  资者      1,623,056,595    94.8296%  82,083,955  4.7959%    6,409,900  0.3745%
        议事规则的议案》

议案 9  《关于修订公司内部治理制度的议案》

 议案  修订《美的集团股  整体      4,019,161,632    99.7402%    4,051,966  0.1006%    6,415,700  0.1592%
        份有限公司关联交  中小投

 9.01      易管理制度》      资者      1,701,082,784    99.3884%    4,051,966  0.2367%    6,415,700  0.3748%

 议案  修订《美的集团股  整体      4,019,167,332    99.7404%    4,051,966  0.1006%    6,410,000  0.1591%
 9.02 
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