证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2023-082
美的集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间:2023 年 10 月 11 日(星期三)下午 14:30
2.现场会议召开地点:公司总部大楼
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.召集人:本公司董事会
5.主持人:董事长方洪波先生
6.网络投票时间:2023 年 10 月 11 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为:2023 年 10 月 11 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下
午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:
2023 年 10 月 11 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。
7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 840 名,代
表股份 4,029,629,298 股,占公司有表决权的股份总数的 58.2956%(截至股权登记日公司总股本为 7,030,771,234 股,其中公司回购专户中剩余的股份数量为118,366,752 股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为 6,912,404,482 股)。
2.现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 65 名,代表股份
2,460,469,271 股,占公司享有表决权的股份总数的 35.5950%。
3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共775名,代表股份1,569,160,027股,占公司享有表决
权的股份总数的22.7006%。
四、提案审议和表决结果
议案序 议案名称 类别 同意 反对 弃权
号 股数 比例 股数 比例 股数 比例
《关于公司发行 H 整体 3,940,434,083 97.7865% 81,833,415 2.0308% 7,361,800 0.1827%
议案 1 股股票并在香港联 中小投
合交易所有限公司 资者 1,622,355,235 94.7886% 81,833,415 4.7812% 7,361,800 0.4301%
上市的议案》
议案 2 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
议案 发行股票的种类和 整体 3,939,190,764 97.7557% 83,075,234 2.0616% 7,363,300 0.1827%
2.01 面值 中小投
资者 1,621,111,916 94.7160% 83,075,234 4.8538% 7,363,300 0.4302%
议案 整体 3,939,190,864 97.7557% 83,075,134 2.0616% 7,363,300 0.1827%
2.02 发行时间 中小投
资者 1,621,112,016 94.7160% 83,075,134 4.8538% 7,363,300 0.4302%
议案 整体 3,939,190,864 97.7557% 83,075,134 2.0616% 7,363,300 0.1827%
发行方式 中小投
2.03 资者 1,621,112,016 94.7160% 83,075,134 4.8538% 7,363,300 0.4302%
议案 整体 3,939,190,864 97.7557% 83,075,134 2.0616% 7,363,300 0.1827%
发行规模 中小投
2.04 资者 1,621,112,016 94.7160% 83,075,134 4.8538% 7,363,300 0.4302%
议案 整体 3,939,154,314 97.7548% 83,075,034 2.0616% 7,399,950 0.1836%
定价方式 中小投
2.05 资者 1,621,075,466 94.7139% 83,075,034 4.8538% 7,399,950 0.4324%
议案 整体 3,939,190,864 97.7557% 83,075,034 2.0616% 7,363,400 0.1827%
发行对象 中小投
2.06 资者 1,621,112,016 94.7160% 83,075,034 4.8538% 7,363,400 0.4302%
议案 整体 3,939,190,864 97.7557% 83,075,034 2.0616% 7,363,400 0.1827%
发售原则 中小投
2.07 资者 1,621,112,016 94.7160% 83,075,034 4.8538% 7,363,400 0.4302%
议案 3 整体 3,940,470,283 97.7874% 81,795,615 2.0299% 7,363,400 0.1827%
《关于公司转为境 中小投
外募集股份有限公 资者 1,622,391,435 94.7907% 81,795,615 4.7790% 7,363,400 0.4302%
司的议案》
《关于公司发行 H 整体 3,939,190,964 97.7557% 83,067,834 2.0614% 7,370,500 0.1829%
议案 4 股股票募集资金使 中小投
用计划的议案》 资者 1,621,112,116 94.7160% 83,067,834 4.8534% 7,370,500 0.4306%
《关于 H 股股票发 整体 3,939,190,964 97.7557% 83,075,034 2.0616% 7,363,300 0.1827%
议案 5 行并上市决议有效 中小投
期的议案》 资者 1,621,112,116 94.7160% 83,075,034 4.8538% 7,363,300 0.4302%
《关于授权董事会 整体 3,940,470,383 97.7874% 81,795,615 2.0299% 7,363,300 0.1827%
及其授权人士全权
议案 6 处理与本次 H 股股 中小投
票发行并上市有关 资者 1,622,391,535 94.7908% 81,795,615 4.7790% 7,363,300 0.4302%
事项的议案》
《关于公司发行 H 整体 3,938,409,283 97.7363% 83,856,715 2.0810% 7,363,300 0.1827%
议案 7 股之前滚存利润分 中小投
配方案的议案》 资者 1,620,330,435 94.6703% 83,856,715 4.8995% 7,363,300 0.4302%
《关于就公司发行 整体 3,941,135,443 97.8039% 82,083,955 2.0370% 6,409,900 0.1591%
H 股股票并上市修
议案 8 订<美的集团股份有 中小投
限公司章程>及相关 资者 1,623,056,595 94.8296% 82,083,955 4.7959% 6,409,900 0.3745%
议事规则的议案》
议案 9 《关于修订公司内部治理制度的议案》
议案 修订《美的集团股 整体 4,019,161,632 99.7402% 4,051,966 0.1006% 6,415,700 0.1592%
份有限公司关联交 中小投
9.01 易管理制度》 资者 1,701,082,784 99.3884% 4,051,966 0.2367% 6,415,700 0.3748%
议案 修订《美的集团股 整体 4,019,167,332 99.7404% 4,051,966 0.1006% 6,410,000 0.1591%
9.02