000333 深市 美的集团

 证券代码：000333        证券简称：美的集团      公告编号：2023-057

                    美的集团股份有限公司

              2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示

    本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况

    1．现场会议召开时间：2023 年 7 月 13 日（星期四）下午 14:30

    2．现场会议召开地点：公司总部大楼

    3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4．召集人：本公司董事会

    5．主持人：董事长方洪波先生

    6．网络投票时间：2023 年 7 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下
午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 7 月 13 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。

    7．本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况

    1．出席总体情况

    参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 696 名，代
表股份 3,975,940,946 股，占公司有表决权的股份总数的 57.8273%（截至股权登记日公司总股本为 7,022,181,291 股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为146,638,028 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 6,875,543,263 股）。


          2．现场会议出席情况

          参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 61 名，代表股份

      2,465,636,593 股，占公司享有表决权的股份总数的 35.8610%。

          3．网络投票情况

          通过网络投票表决的股东共635名，代表股份1,510,304,353股，占公司享有表决

      权的股份总数的21.9663%。

      四、提案审议和表决结果

 序号      议案名称      类别          同意                反对              弃权

                                      股数      比例    股数    比例    股数    比例

        《关于对 2018 年    整体    3,972,997,970  99.9260%    2,942,976    0.0740%      -      0.0000%
议案 1  限制性股票激励计

      划部分激励股份回  中小投

        购注销的议案》    资者    1,654,919,122  99.8225%    2,942,976    0.1775%      -      0.0000%

        《关于对 2019 年    整体    3,972,997,970  99.9260%    2,942,976    0.0740%      -      0.0000%
议案 2  限制性股票激励计

      划部分激励股份回  中小投

        购注销的议案》    资者    1,654,919,122  99.8225%    2,942,976    0.1775%      -      0.0000%

        《关于对 2020 年    整体    3,972,997,970  99.9260%    2,942,976    0.0740%      -      0.0000%
议案 3  限制性股票激励计

      划部分激励股份回  中小投

        购注销的议案》    资者    1,654,919,122  99.8225%    2,942,976    0.1775%      -      0.0000%

        《关于对 2021 年    整体    3,972,997,970  99.9260%    2,942,976    0.0740%      -      0.0000%
议案 4  限制性股票激励计

      划部分激励股份回  中小投

        购注销的议案》    资者    1,654,919,122  99.8225%    2,942,976    0.1775%      -      0.0000%

        《关于对 2022 年    整体    3,972,997,970  99.9260%    2,942,976    0.0740%      -      0.0000%
议案 5  限制性股票激励计

      划部分激励股份回  中小投

        购注销的议案》    资者    1,654,919,122  99.8225%    2,942,976    0.1775%      -      0.0000%

      《关于增补非独立    整体    3,899,791,643  98.0847%  76,148,403    1.9152%      900      0.0000%
议案 6    董事的议案》    中小投

                          资者    1,581,712,795  95.4068%  76,148,403    4.5932%      900      0.0001%

          本次会议共审议6项议案，第1-5项议案为特别决议案，需经出席股东大会的股

      东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

          上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是

      否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

    2.律师姓名：刘兴、刘加欧

    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    特此公告。

                                            美的集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 7 月 14 日