000333 深市 美的集团

            美的集团股份有限公司独立董事

 关于公司调整股权激励计划行权价格、回购价格和授予价格的
                      独立意见

    美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于 2023 年 6
月 20 日以通讯方式召开第四届董事会第十六次会议，作为公司的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，就股权激励计划调整事项发表独立意见如下：

    1、鉴于公司 2022 年度利润分配方案已于 2023 年 6 月 1 日实施完毕，即以
公司现有总股本7,022,181,291 股扣除已回购股份146,638,028 股后可参与分配的
总股数 6,875,543,263 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 25 元。同意董事
会根据公司相关股权激励计划的规定，对第五期至第九期股票期权激励计划的行
权价格，2018 年至 2022 年限制性股票激励计划的回购价格和 2023 年限制性股
票的授予价格进行调整。

    2、公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。

    3、公司本次调整的相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及公司相关股权激励计划的规定。

                                      美的集团股份有限公司独立董事：
                                                  薛云奎 管清友 韩践