美的集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于 2023 年 4 月
27 日以现场的方式召开第四届董事会第十五次会议，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度董事会工作报
告》（《2022 年度董事会工作报告》已于同日披露于巨潮资讯网）；
本议案需提交股东大会审议。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度总裁工作报告》；
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度财务决算报告》；
本议案需提交股东大会审议。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度报告及其摘要》
（公司 2022 年年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网，2022 年年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；
本议案需提交股东大会审议。
五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度利润分配预案》
（《2022 年度利润分配预案的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）；
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字
(2023)第 10017 号审计报告，母公司 2022 年度实现净利润为 12,530,265,000 元，
根据《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 1,253,027,000 元，加上年初未分配利润 28,094,420,000 元，减去已分配的 11,652,025,000 元，实际可分配利润为 27,719,633,000 元。
公司 2022 年度利润分配预案为：以截至本报告披露之日公司总股本7,021,698,756 股扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告披露之日，公司已累计回购公司股份 146,638,028 股）的股本总额 6,875,060,728 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金 25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。
公司独立董事就公司2022年度利润分配预案发表了独立意见，认为公司2022年度利润分配预案合理有效，充分体现了公司对投资者合理回报的重视。
本议案需提交股东大会审议。
六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊，公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网）；
为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》制定本激励计划，公司拟向对经营单位和部门承担主要管理责任的高层管理人员及董事会认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他管理人员和业务骨干授予限制性股票。
本次限制性股票激励计划拟向416名激励对象授予1,837.5万股限制性股票，占美的集团已发行股本总额的 0.26%。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<2023 年限制性
股票激励计划实施考核办法>的议案》（《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法》已于同日披露于巨潮资讯网）；
本议案需提交股东大会审议。
八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权
董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
为了具体实施美的集团股份有限公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（3）确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票相关必需的全部事宜；
（4）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（5）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格以及回购价格时，按照限制性股票激励计划规定的原则和方式进行调整；
（6）在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
(7)办理因激励计划实施导致股本变动涉及的《公司章程》的修订、办理公司注册资本的变更登记。
（8）在与限制性股票激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（9）在董事会认为必要时可决议终止实施限制性股票激励计划；
（10）签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；
（11）实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案需提交股东大会审议。
九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司
2023 年持股计划（草案）及摘要》，关联董事方洪波先生、顾炎民先生、王建国先生已回避表决（《2023 年持股计划（草案）及摘要》已于同日披露于巨潮资讯网，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊，公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网）。
为进一步优化公司的股权结构，完善治理机制，改善与创新公司核心管理团队的薪酬激励结构，建立长期激励与约束机制，推动核心管理团队主动承担公司长期成长责任，实现与全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值，根据中国证监会相关法律法规的规定，公司拟实施 2023 年持股计划，参与该持股计划的公司核心管理团队总人数为 147 人，本持股计划总金额约 59,684 万元。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司
2023 年持股计划（草案）管理办法》，关联董事方洪波先生、顾炎民先生、王建国先生已回避表决；
十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会办理美的集团股份有限公司2023年持股计划（草案）相关事宜的议案》，关联董事方洪波先生、顾炎民先生、王建国先生已回避表决（《2023 年持股计划（草案）管理办法》已于同日披露于巨潮资讯网）；
为保证本次持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理相关具体事宜，具体如下：
（1）授权董事会办理持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会决定持股计划专项基金提取的比例；
（3）授权董事会对持股计划的存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（6）授权董事会对持股计划资产管理方、托管机构的变更作出决定；
（7）持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对持股计划作相应调整。
本议案需提交股东大会审议。
十二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度为下属
控股子公司提供担保的议案》（《关于 2023 年度为下属控股子公司提供担保的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）；
本议案需提交股东大会审议。
十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展资产池业务
并提供担保的议案》（《关于开展资产池业务并提供担保的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）；
本议案需提交股东大会审议。
十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关
联交易预计的议案》，关联董事何剑锋先生已回避表决（《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）；
公司独立董事一致认为：日常关联交易表决程序合法，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
十五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度社会责任报
告》（《2022 年度社会责任报告》全文已于同日披露于巨潮资讯网）；
十六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度内部控制自
我评价报告》（《2022 年度内部控制自我评价报告》及会计师事务所出具的《美的集团股份有限公司内部控制审计报告》已于同日披露于巨潮资讯网）；
十七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年外汇资金
衍生产品业务投资的议案》（详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年外汇资金衍生产品业务投资的公告》）；
十八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 2023 年大宗
原材料期货业务的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于开展 2023年大宗原材料期货业务的公告》）；
十九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年以自有闲
置资金进行委托理财的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023年以自有闲置资金进行委托理财的公告》）；
二十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》（《关于续聘会计师事务所的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）；
在为本公司提供 2022 年度审计服务的过程中，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务与
内控审计工作。本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告与内控审计机构，聘用期限为一年，并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
本议案需提交股东大会审议。
二十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司章程修正案（2023
年 4 月）》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案（2023 年 4月）》和《公司章程（2023 年 4 月）》）；
本议案需提交股东大会审议
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