000333 深市 美的集团

              美的集团股份有限公司

                    章程修正案

  美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《公司章程修正案（2022年8月）》。

  根据最新修订的《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求并结合公司业务发展的需要，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体修改如下：

            原章程内容                      修改后章程内容          修订说
                                                                        明

 第十一条                          第十一条                          根据公
 本章程所称其他高级管理人员是指公  本章程所称其他高级管理人员是指公  司实际
 司的副总裁、首席财务官、首席人才  司的副总裁、首席财务官、首席人才  情况修
 官、财务总监及董事会秘书。        官、首席技术官、财务总监及董事会  订

                                  秘书。

 第一百二十六条                    第一百二十六条                    根据公
    公司设总裁一名，由董事会聘任      公司设总裁一名，由董事会聘任  司实际
 或解聘。                          或解聘。                          情况修
    公司设副总裁若干名，由董事会      公司设副总裁若干名，由董事会  订

 聘任或解聘。                      聘任或解聘。

    公司设首席财务官、首席人才官      公司设首席财务官、首席人才官

 各一名，由董事会聘任或解聘。      和首席技术官各一名，由董事会聘任

    公司总裁、副总裁、首席财务    或解聘。

 官、首席人才官、财务总监和董事会      公司总裁、副总裁、首席财务

 秘书为公司高级管理人员。          官、首席人才官、首席技术官、财务

                                  总监和董事会秘书为公司高级管理人

                                  员。

    除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。

                                          美的集团股份有限公司董事会
                                                        2022年8月31日