000333 深市 美的集团

证券代码：000333        证券简称：美的集团        公告编号：2022-025
                  美的集团股份有限公司

        关于 2022 年以自有闲置资金进行委托理财的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    美的集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2022 年 4 月 28
日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用合计不超过人民币 300 亿元自有闲置资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财，相关事宜公告如下：
一、委托理财情况概述

    1、委托理财的目的

    在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

    2、投资金额

    使用合计不超过人民币 300 亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额
度可滚动使用。

    3、投资方式

    公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等。
    公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

    4、投资期限

    每笔委托理财的投资期限不超过二年，公司委托理财拟使用总额度的有效期
限为公司股东大会决议通过之日起一年以内。
二、委托理财的资金来源

    委托理财的资金为公司自有闲置资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序

    依据《公司章程》及深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的相关规定，本次委托理财事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，不需提交股东大会审议。
四、委托理财对公司的影响

    公司委托理财所选择的银行集合理财计划、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等，投资方向均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分地预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。
五、风险控制

    根据公司董事会审议通过的《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事关于委托理财事项的独立意见

    公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

  特此公告。

                                          美的集团股份有限公司董事会
                                                        2022年4月30日