000333 深市 美的集团

              美的集团股份有限公司

                    章程修正案

  美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月22日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《公司章程修订案（2022年2月）》。

  根据公司业务发展的需要，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体修改如下：

          原章程内容                      修改后章程内容            修订说
                                                                        明

第十一条                          第十一条                          根据公
本章程所称其他高级管理人员是指公  本章程所称其他高级管理人员是指公  司实际司的副总裁、首席财务官、财务总监及  司的副总裁、首席财务官、首席人才官、 情况修
董事会秘书。                      财务总监及董事会秘书。            订

第一百二十六条                    第一百二十六条                    根据公
  公司设总裁一名，由董事会聘任或      公司设总裁一名，由董事会聘任或  司实际
解聘。                            解聘。                            情况修
  公司设副总裁若干名，由董事会聘      公司设副总裁若干名，由董事会聘  订

任或解聘。                        任或解聘。

  公司设首席财务官一名，由董事会      公司设首席财务官、首席人才官各

聘任或解聘。                      一名，由董事会聘任或解聘。

  公司总裁、副总裁、首席财务官、      公司总裁、副总裁、首席财务官、

财务总监和董事会秘书为公司高级管  首席人才官、财务总监和董事会秘书为

理人员。                          公司高级管理人员。

    除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。

                                          美的集团股份有限公司董事会
                                                        2022年2月23日