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000333 深市 美的集团


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美的集团:2021年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2021-09-18

美的集团:2021年第三次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000333        证券简称:美的集团        公告编号:2021-104
                  美的集团股份有限公司

            2021 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示

  本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况

  1.现场会议召开时间:2021年9月17日下午14:30

  2.现场会议召开地点:公司总部大楼

  3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

  4.召集人:本公司董事会

  5.主持人:董事顾炎民先生

  6.网络投票时间:2021 年 9 月 17 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为:2021 年 9 月 17 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为:2021 年 9 月 17 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。

  7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况

  1.出席总体情况

  参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共632名,代表股份4,143,464,773股,占公司有表决权的股份总数的60.3476%(截至股权登记日公司总股本为6,982,828,046股,其中公司已回购的股份数量为116,828,832股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为

          6,865,999,214股)。

              2、现场会议出席情况

              参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 62 名,代表股份

          2,701,497,299 股,占公司有表决权的股份总数的 39.3460%。

              3、网络投票情况

              通过网络投票表决的股东共570名,代表股份1,441,967,474股,占公司有表

          决权的股份的21.0016%。

          四、提案审议和表决结果

                                                同意                    反对                  弃权

      议案名称            类别

                                            股数        比例      股数      比例      股数      比例

                            整体      4,141,273,414  99.9471%      73,034  0.0018%  2,118,325  0.0511%
 议案 1 公司章程修正案                  1,823,947,566  99.8800%      73,034  0.0040%  2,118,325  0.1160%
                        中小投资者

 议案名称  非独立董事      类别                    同意股数                占出席会议股东所持表决权的比例
              候选人

                            整体                              3,987,359,853                      96.2325%
              方洪波

                        中小投资者                          1,670,034,005                      91.4516%

                            整体                              4,010,019,045                      96.7794%
议案 2 关      何剑锋

                        中小投资者                          1,692,693,197                      92.6925%
于董事会                    整体                              3,988,506,357                      96.2602%
换届选举      殷必彤

                        中小投资者                          1,671,180,509                      91.5144%
及提名非

独立董事                    整体                              3,989,127,577                      96.2752%
              顾炎民

候选人的                中小投资者                          1,671,801,729                      91.5484%
议案                        整体                              3,988,220,093                      96.2533%
              王建国

                        中小投资者                          1,670,894,245                      91.4987%

                            整体                              3,921,062,916                      94.6325%
              于  刚

                        中小投资者                          1,603,737,068                      87.8212%

 议案名称  独立董事候      类别                    同意股数                占出席会议股东所持表决权的比例
              选人

 议案 3 关                整体                                4,031,982,527                      97.3094%
              薛云奎

 于董事会                中小投资者                            1,714,656,679                      93.8952%

 换届选举                整体                                3,925,628,488                      94.7427%

 及提名独    管清友

                        中小投资者                            1,608,302,640                      88.0712%

 立董事候                整体                                3,977,661,961                      95.9985%

 选人的议    韩  践

  案                  中小投资者                            1,660,336,113                      90.9206%

 议案名称  独立董事候      类别                    同意股数                占出席会议股东所持表决权的比例
              选人

 议案 4 关                整体                                4,008,876,965                      96.7518%
 于监事会    董文涛

 换届选举                中小投资者                            1,691,551,117                      92.6299%
 及提名非

 职工代表                整体                                3,827,984,870                      92.3861%
 监事候选    赵  军

 人的议案                中小投资者                            1,510,659,022                      82.7242%

                                                同意                    反对                  弃权

      议案名称            类别

                                          股数        比例      股数      比例      股数      比例

议案 5 关于公司独立董事  整体          4,141,271,714  99.9471%      74,234  0.0018%  2,118,825  0.0511%
及外部董事薪酬标准的议

          案            中小投资者      1,823,945,866  99.8799%      74,234  0.0041%  2,118,825  0.1160%

              上述议案1为特别决议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所

          持表决权的2/3以上同意。

              上述议案的表决,公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间

          是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

          五、律师出具的法律意见

              1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

              2.律师姓名:刘兴、王莹

              3.结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格

          合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

              特此公告。

                                                      美的集团股份有限公司董事
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