美的集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2019年5月13日下午14：30
2、现场会议召开地点：公司总部大楼B501
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事殷必彤先生
6、网络投票时间：2019年5月12日—2019年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月12日下午15：00至2019年5月13日下午15：00的任意时间。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共353名，代表股份3,752,263,205股，占公司有表决权的股份总数的57.1694%。（截至股权登记日公司总股本为6,603,422,687股，其中公司已回购的股份数量为
股本数为6,563,407,689股）。
2.现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共111名，代表股份
2,791,202,955股，占公司股份总数的42.5267%。
3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共242名，代表股份961,060,250股，占公司股份的
14.6427%。
四、提案审议和表决结果
序 同意 反对 弃权
号 议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 3,749,950,259 99.9384% 2,800 0.0001% 2,310,146 0.0616%
议 《2018年度董事会
案1 工作报告》 中小投
资者 1,355,906,986 99.8297% 2,800 0.0002% 2,310,146 0.1701%
整体 3,749,946,259 99.9383% 2,800 0.0001% 2,314,146 0.0617%
议 《2018年度监事会
案2 工作报告》 中小投
资者 1,355,902,986 99.8294% 2,800 0.0002% 2,314,146 0.1704%
议 《2018年度财务决 整体 3,749,946,259 99.9383% 2,800 0.0001% 2,314,146 0.0617%
案3 算报告》 中小投
资者 1,355,902,986 99.8294% 2,800 0.0002% 2,314,146 0.1704%
议 《2018年度报告及 整体 3,749,946,259 99.9383% 2,800 0.0001% 2,314,146 0.0617%
案4 其摘要》 中小投
资者 1,355,902,986 99.8294% 2,800 0.0002% 2,314,146 0.1704%
议 《2019-2021年三年 整体 3,749,995,059 99.9396% 2,800 0.0001% 2,265,346 0.0604%
案5 股东回报规划》 中小投
资者 1,355,951,786 99.8330% 2,800 0.0002% 2,265,346 0.1668%
议 《2018年度利润分 整体 3,749,992,059 99.9395% 5,800 0.0002% 2,265,346 0.0604%
案6 配预案》
号 议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
中小投 1,355,948,786 99.8328% 5,800 0.0004% 2,265,346 0.1668%
资者
议 《关于公司第六期股 整体 3,737,500,448 99.6066% 12,497,311 0.3331% 2,265,446 0.0604%
案7 票期权激励计划（草 中小投
案）及其摘要的议案》 资者 1,343,457,175 98.9131% 12,497,311 0.9201% 2,265,446 0.1668%
议 《关于制定<第六期 整体 3,738,243,348 99.6264% 11,754,411 0.3133% 2,265,446 0.0604%
案8 股票期权激励计划实 中小投
施考核办法>的议案》 资者 1,344,200,075 98.9678% 11,754,411 0.8654% 2,265,446 0.1668%
《关于提请股东大会 整体 3,731,963,764 99.4590% 18,033,895 0.4806% 2,265,646 0.0604%
议 授权董事会办理第六
案9 期股票期权激励计划 中小投
相关事宜的议案》 资者 1,337,920,491 98.5054% 18,033,895 1.3278% 2,265,646 0.1668%
议 《关于公司2019年 整体 3,731,704,964 99.4521% 18,292,595 0.4875% 2,265,546 0.0604%
案 限制性股票激励计划
（草案）及其摘要的 中小投 1,337,661,691 98.4864% 18,292,595 1.3468% 2,265,546 0.1668%
10 议案》 资者
议 《关于制定〈2019年 整体 3,732,609,464 99.4762% 17,388,095 0.4634% 2,265,646 0.0604%
案 限制性股票激励计划
实施考核办法〉的议 中小投 1,338,566,191 98.5530% 17,388,095 1.2802% 2,265,646 0.1668%
11 案》 资者
《关于提请股东大会 整体 3,731,705,164 99.4521% 18,292,595 0.4875% 2,265,446 0.0604%
议 授权董事会办理
案 2019年限制性股票 中小投
12 激励计划相关事宜的 资者 1,337,661,891 98.4864% 18,292,595 1.3468% 2,265,446 0.1668%
议案》
《美的集团股份有限 整体 3,533,266,679 97.7317% 77,171,607 2.1346% 4,834,427 0.1337%
议 公司核心管理团队持
案 股计划暨“美的集团
全球合伙人计划”之 中小投 1,276,213,898 93.9622% 77,171,607 5.6818% 4,834,427 0.3559%
13 第五期持股计划（草 资者
案）及其摘要的议案》
《关于提请股东大会 整体 3,534,174,179 94.1878% 76,267,107 2.0326% 4,831,427 0.1288%
议 授权董事会办理第五
案 期美的集团全球合伙 中小投
14 人持股计划相关事宜 资者 1,277,121,398 94.0291% 76,267,107 5.6152% 4,831,427 0.3557%
的议案》
议 《美的集团股份有限
案 公司核心管理团队持 整体 3,671,161,071 97.8386% 76,267,707 2.0326% 4,834,427 0.1288%
15 股计划暨“美的集团
号 议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
事业合伙人计划”之 中小投
第二期持股计划（草 资者 1,277,117,798 94.0288% 76,267,707 5.6153% 4,834,427 0.3559%
案）及其摘要的议案》
《关于提请股东大会
议 授权董事会办理第二 整体 3,675,796,355 97.9621% 71,635,423 1.9091% 4,831,427 0.1288%
案 期美的集团事业合伙
16 人持股计划相关事宜 中小投 1,281,753,082 94.3701% 71,
