美的集团股份有眼公司
2017年限制性股票激励计划预留授予募集资金实收情况验资报告
美的集团股份有限公司
2017年限制性股票激励计划预留授予募集资金实收情况验资报告
普华永道中天验字(2018)第0061号
(第
一页，共三页)
美的集团股份有限公司全体股东
我们接受委托，审验了美的集团股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2018
年1月 24 日止根据《美的集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划(草案 )
))(以下简称"该激励计划")向 55名搬励对象(以下简称"该等激励对象")授予
限制性股票， 而向该等激励对象定向发行限制性A股股票而新增的注册资本和股
本的实收情况。 按照国家相关法律、法规的规定、 该激励计划和公司章程的要求
出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及
贵公司的责任。 我们的责任是对贵公司本次增加注册资本和股本的实收情况发表
审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602号一一 验资》进
行的。 在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程
序。
贵公司本次增资前的股本为人民币 6，570，062，196元( 未包含2018年1月 24
日当天因股票期权行权导致的股数变化)， 划分为每股面值人民币 1 元的股份
6，570，062，196股，其中有限售条件的境内人民币普通股211，942，910股和无限售
条件的境内人民币普通股6，358，119，286股。于 2017年3月 29日， 贵公司第二届
董事会第二十次会议审议通过了该激励计划及其摘要。于 2017年 4月 21日， 贵公
司召开 2016年年度股东大会， 审议通过了《关于公司 2017年限制性股 票激励计划
(草案
〕及其摘要的议案》、 《关于制定<2017 年限制性股票激励计划实施考核办法〉
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》 等该激励计划相关议案。于2017年12月 29日，贵公司召开第二届董事
会第二十九次会议， 审议通过了 《关 于向激励对象授予 2017年预留限制性股票的议
案)) ，第二届监事会第二十一次会议对贵公司授予 2017年预留限制性股票的激励对
象人员名单进行了核实。 鉴于该激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成
就，授予该等激励对象5.4 75，000股限制性股票， 授予价格为27.99元/股。
lt-华永迫中天会计师事务所(特殊l'l'迎合伙j
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+86(21)
23238888，传真，+ 86白1)2323880αωωω♂ωccn.com
普华永道中天验字(2018)第0061号
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贵公司于 2017年 12月 29 日在获得所有必须的审批后，向54名激励对象实
际定向发行 5，385，000股( 原计划授予55名激励对象5，475，000股， 因有 1名激
励对象未认缴， 涉及股数为 90，000 股， 故实际向 54 名激励对象定向发行
5，385，000股〕限制性人民币普通股A股， 每股面值为人民币1元，发行价格为每
股人民币 27.99 元(以下简称"本次发行")。 该等激励对象获授限制性股票之日
起 12 个月内为本次发行股份的锁定期，在~JJi定期内，该等激励对象根据激励计
划获授的限制性股票予以锁定，不得转让或用于偿还债务。 该激励计划授予的预
留限制性股票自授予日起满 12个月后，该等激励对象在未来 36个月内按 1/3
、
1/3、 1/3 比例解锁，解制i前需满足该激励计划规定的限制l↑~I股票解组ii条件。
经我们审验，截至2018年 1月 24 日止，贵公司通过本次发行从54名激励
对象收到本次募集股款人民币 150，726，150 元，其中增加股本人民币 5，385，000
元， 增加资本公积人民币 145，341，150元。 所有募集股款均以人民币现金形式投
入。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币 6，570，062，196元，包
括贵公司业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于 2017年 5月
19 日出具普华永远中天验字(2017)第 542 号验资报告的股本人民币
6 ，489，610，018元，以及自该验资报告日后至 2018年 1月 23 日贵公司因股票朋
权自主行权增加的股本人民币 80，452，178元。 连同本次发行 5，385，000 股限制
性A股股票共计人民币 5，385，000元，贵公司本次发行后普通股总股本为人民币
6，575，447，196元， 代表每股面值人民币 1元的普通股6，575，447，196 股，其中包
括有限售条件的境内人民币普通股 217，327，910 股和无限售条件的境内人民币普
通股6，358，119，286股。
普华永道中天验字(2018)第0061号
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本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本和股本变更登记使用，不应将其视 为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。 因使用本验资报告不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所 无关。
附件一 新增注册资本实收情况明细表
附件二 注册资本和股本变更前后对照表
附件三 验资事项说明
附件囚 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) ((营业执照》复印件、 《执
业证书》复印件及《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》复印件
附件五 中国注册会计师执业证书
中国注册会计师 元、
中国注册会计师
附件一
新增注册资本实收情况明细表
截至2018年1月24日止
美的集团股份有限公司 货币单位:人民币元
本次发行认缴注册资本 注册资本实收情况
其中:股本
股东名称 金额 占注册资本总额比例 货币 合计 金额 占注册资本总额比例
54名激励对象 5,385,000 。.082% 150,726,150 150,726,150 5,385,000 0.082%
附件二
