股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2023-021
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 1 月 19
日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开 2023 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2023-016），并于 2023 年 2 月 4 日披露了召
开本次股东大会的提示性公告（公告编号：2023-020）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议于 2023 年 2 月 10 日（星期五）下午 14：30 开始，在江苏省
苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号公司七楼会议室召开，本次会议由副董事长计高雄先生主持。
（2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 2 月 10 日
9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统投票
的具体时间为：2023 年 2 月 10 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
人数 股份数量（股） 比例（%）
股东及股东代表 74 4,811,788,100 72.7822
其中：现场出席 14 4,360,912,201 65.9624
网络投票 60 450,875,899 6.8199
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表 70 人，代表股份 597,212,806
股，占公司股份总数的 9.0333%。
其中：出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证持有人委托代表 1 人，代
表股份 15,420,000 股，占公司股份总数的 0.2332%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席股东大会情况：
公司董事长缪汉根先生因工作原因无法出席会议，其他董事、监事、高级管理人员均出席本次会议；公司聘请的北京市金杜（苏州）律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果：
1、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制等额选举。
表决结果：
候选人姓名 获得的选举票数 占出席会议有表决权股 是否
份总数的比例(%) 当选
缪汉根 4,735,641,335 98.4175 是
计高雄 4,785,144,760 99.4463 是
邱海荣 4,755,864,152 98.8378 是
杨晓玮 4,783,099,152 99.4038 是
其中，中小股东的表决情况：
候选人姓名 获得的中小股东选举 占出席会议中小股东有表决权股
票数 份总数的比例（%）
缪汉根 521,066,041 87.2496
计高雄 570,569,466 95.5387
邱海荣 541,288,858 90.6358
杨晓玮 568,523,858 95.1962
2、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制等额选举。
表决结果：
候选人姓名 获得的选举票数 占出席会议有表决权 是否
股份总数的比例(%) 当选
袁建新 4,768,970,022 99.1101 是
许金叶 4,789,945,596 99.5461 是
任志刚 4,790,459,159 99.5567 是
其中，中小股东的表决情况：
候选人姓名 获得的中小股东选举 占出席会议中小股东有表决权股
票数 份总数的比例（%）
袁建新 554,394,728 92.8303
许金叶 575,370,302 96.3426
任志刚 575,883,865 96.4286
3、《关于选举第九届监事会监事的议案》
本议案采用累积投票制等额选举。
表决结果：
候选人姓名 获得的选举票数 占出席会议有表决权 是否
股份总数的比例(%) 当选
杨方斌 4,770,742,862 99.1470 是
周雪凤 4,770,733,863 99.1468 是
井道权 4,788,952,365 99.5254 是
中小股东的表决情况：
候选人姓名 获得的中小股东选举 占出席会议中小股东有表决权股
票数 份总数的比例（%）
杨方斌 556,167,568 93.1272
周雪凤 556,158,569 93.1257
井道权 574,377,071 96.1763
4、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 4,810,123,100 99.9654 15,000 0.0003 1,650,000 0.0343
其中，中小股东的表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 595,547,806 99.7212 15,000 0.0025 1,650,000 0.2763
5、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易。出席本次股东大会的关联股东江苏盛虹科技股份有限 公司、盛虹（苏州）集团有限公司、盛虹石化集团有限公司、连云港博虹实业有 限公司所持表决权股份数 4,214,575,294 股，回避本次表决。本议案总有效表决 票 597,212,806 股。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 595,547,806 99.7212 15,000 0.0025 1,650,000 0.2763
其中，中小股东的表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 595,547,806 99.7212 15,000 0.0025 1,650,000 0.2763
6、《关于预计 2023 年度互相担保额度的议案》
本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 4,803,420,048 99.8261 6,718,052 0.1396 1,650,000 0.0343
其中，中小股东的表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 588,844,754 98.5988 6,718,052 1.1249 1,650,000 0.2763
三、第九届董事会、监事会成员及任期情况
1、经本次股东大会投票选举，缪汉根先生、计高雄先生、邱海荣先生、杨 晓玮先生当选为公司第九届董事会非独立董事，袁建新先生、许金叶先生、任志
刚先生当选为公司第九届董事会独立董事，上述 7 位共同组成公司第九届董事
会。根据公司章程的规定，公司第九届董事会任期三年，即 2023 年 2 月 10 日至
2026 年 2 月 9 日。
2、经本次股东大会投票选举，杨方斌
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