证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2021-020
江苏东方盛虹股份有限公司
关于拟使用募集资金通过全资子公司向盛虹炼化增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行A股可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可﹝2021﹞512号文核准。根据公司公开发行可转换公司债券募集资金的用途，公司拟在募集资金到账后，使用募集资金对全资子公司江苏盛虹石化产业发展有限公司（以下简称“石化产业”）以货币方式增资人民币35.00亿元，并通过石化产业以每注册资本1元人民币的价格，向公司二级控股子公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）增资人民币35.00亿元，增资款全部计入盛虹炼化实收资本。盛虹炼化的其他股东已出具《确认函》，同意本次增资并承诺放弃本次同比例增资的权利。
本次增资前，盛虹炼化的注册资本为190.80亿元，石化产业持有其55.6604%股权；本次增资完成后，盛虹炼化的注册资本为225.80亿元，石化产业持有其62.5332%股权。
2、2021 年 3 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，会议审议
通过了《关于拟使用募集资金通过全资子公司向盛虹炼化增资的议案》。公司独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
4、本次交易不构成关联交易。
5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、投资标的基本情况
（一）江苏盛虹石化产业发展有限公司
1、石化产业成立于2019年02月25日，法定代表人：缪汉根，统一社会信用代码：91320509MA1XY2AJ9X，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所：苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，注册资本：1000000万元整，经营范围：石化产品（不含危险化学品）、化纤原料销售；石化产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：公司持有石化产业100%股权。
2、增资前后股权结构
增资前 占注册资本 增资后 占注册资本
股东 认缴出资额 总额比例 认缴出资额 总额比例
（亿元） （亿元）
江苏东方盛虹股份有限公司 100.00 100% 135.00 100%
3、最近一年又一期主要财务指标
石化产业合并财务报表的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
项 目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,468,546.48 3,129,061.61
负债总额 882,606.33 1,934,377.24
所有者权益 585,940.15 1,194,684.36
项 目 2019 年 2020 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 1,161,905.58 861,193.13
利润总额 11,775.53 -30,079.72
净利润 7,281.99 -30,079.72
4、石化产业不是失信被执行人。
（二）盛虹炼化（连云港）有限公司
1、盛虹炼化成立于 2014 年 07 月 23 日，法定代表人：于会泳，统一社会信
用代码：913207033983311165，注册资本：1908000 万元整，类型：有限责任公司，住所：连云港市徐圩新区港前大道江苏虹港石化有限公司 7 号楼 205 室，经营范围：石油及化工产品销售；石油及化工产品、煤化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发；化工原料及产品（危险化学品及易制毒化学品除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、增资前后股权结构
增资前 占注册资本 增资后 占注册资本
股东 认缴出资额 总额比例 认缴出资额 总额比例
（亿元） （亿元）
江苏盛虹石化产业发展有限公 106.20 55.6604% 141.20 62.5332%
司
连云港盛虹炼化产业基金合伙 24.80 12.9979% 24.80 10.9832%
企业（有限合伙）
江苏疌泉盛虹炼化债转股投资 30.00 15.7233% 30.00 13.2861%
基金（有限合伙）
苏州市赢虹产业投资基金（有限 29.80 15.6184% 29.80 13.1975%
合伙）
总计 190.80 100% 225.80 100%
3、经营情况
盛虹炼化为“盛虹炼化（连云港）有限公司 1,600 万吨炼化一体化项目”（以
下简称“盛虹炼化一体化项目”）的实施主体，规划建设炼油、芳烃、乙烯化工为一体的特大型炼化一体化项目，目前尚处于建设期，预计将于 2021 年底投产。
4、最近一年又一期主要财务指标
盛虹炼化合并财务报表的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
项 目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 834,293.68 2,049,934.89
负债总额 161,435.70 747,667.25
所有者权益 672,857.98 1,302,267.64
项 目 2019 年 2020 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 0.00 5,173.39
利润总额 -2,337.82 -733.55
净利润 -2,337.82 -733.55
5、盛虹炼化的其他股东已出具《确认函》，同意本次增资并承诺放弃本次同比例增资的权利。
6、盛虹炼化不是失信被执行人。
三、对外投资合同的主要内容
本次增资事项未签订相关协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
根据公司公开发行可转换公司债券募集资金的用途，公司拟在募集资金到账后，使用募集资金对全资子公司石化产业以货币方式增资，并通过石化产业向公司二级控股子公司盛虹炼化增资，以注入盛虹炼化一体化项目，加快推进该项目建设进程，符合公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过的与本次公开发行可转换公司债券相关的议案和相关法律法规的要求。
本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事独立意见
公司在募集资金到账后，使用募集资金通过全资子公司向公司二级控股子公司盛虹炼化（连云港）有限公司增资人民币 35.00 亿元，符合公司本次公开发行A 股可转换公司债券募集资金的用途。因此，我们同意本次使用募集资金增资的相关事项。
六、备查文件
1、公司八届二十二次董事会决议。
2、公司八届十四次监事会决议。
3、独立董事独立意见。
4、盛虹炼化的其他股东已出具《确认函》。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事会
2021 年 3 月 18 日
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