证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2020-129
江苏东方盛虹股份有限公司
关于盛虹炼化（连云港）有限公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的二级控股子公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）拟与江苏疌泉盛虹炼化债转股投资基金（有限合伙）（以下简称“江苏疌泉基金”）、江苏盛虹石化产业发展有限公司（以下简称 “石化产业”）、连云港盛虹炼化产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“连云港产业基金”）签订《关于盛虹炼化（连云港）有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。根据增资协议，江苏疌泉基金将以每股1元人民币的价格，向盛虹炼化增资人民币300,000.00万元，增资款全部计入盛虹炼化实收资本。增资完成后，江苏疌泉基金持有盛虹炼化15.7233%的股权。
2、2020 年 11 月 13 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通
过了《关于盛虹炼化（连云港）有限公司增资扩股的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
4、本次交易不构成关联交易。
5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对手方介绍
（一）交易对手方基本情况
1、江苏疌泉盛虹炼化债转股投资基金（有限合伙）
（1）江苏疌泉基金成立于2020年03月06日，执行事务合伙人：江苏苏豪一带一路资本管理有限公司(委派代表 毛江涛)，类型：有限合伙企业，统一社会信用代码：91320105MA20Y5YT3P ，主要经营场所：南京市建邺区梦都大街136号201室，经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：
单位：人民币万元
合伙人名称 认缴出资额 出资比例（%）
普通合 江苏苏豪一带一路资本管理有限公司（注） 200.00 0.0667%
伙人
江苏省政府投资基金（有限合伙） 40,000.00 13.3333%
江苏连云港国际物流园投资有限公司 20,000.00 6.6667%
江苏疌泉农银国企混改转型升级基金（有限 20,000.00 6.6667%
合伙）
有限合 江苏省苏豪控股集团有限公司 30,000.00 10.0000%
伙人 江苏东方盛虹股份有限公司 119,800.00 39.9333%
江苏省农垦集团有限公司 30,000.00 10.0000%
江苏省沿海开发集团有限公司 20,000.00 6.6667%
江苏省国信集团有限公司 20,000.00 6.6667%
总计 300,000.00 100%
（注）普通合伙人江苏苏豪一带一路资本管理有限公司将其持有的江苏疌泉基金
0.0333%财产份额转让给江苏省股权投资中心有限公司。转让完成后，普通合伙人江苏苏豪一带一路资本管理有限公司持有江苏疌泉基金0.0333%财产份额，普通合伙人江苏省股权投资中心有限公司持有江苏疌泉基金0.0333%财产份额。截至本公告日，《财产份额转让协议》已经签订，工商登记手续尚在办理之中。
江苏疌泉基金的普通合伙人、有限合伙人的基本情况等，详见公司分别于
2020年9月3日、11月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于受让基金财产份额暨投资江苏疌泉盛虹炼化债转股投资基金的公告》（公告编号：2020-103）、《关于疌泉盛虹基金认缴出资完成的公告》（公告编号：2020-122）。
（2）与公司的关系：公司与江苏疌泉基金的其他合伙人无关联关系。
（3）江苏疌泉基金于2020年10月在中国证券投资基金业协会备案，备案编码：SLG214。
（4）江苏疌泉基金的投资仅限于向公司二级控股子公司盛虹炼化增资。
（5）经查询，江苏疌泉基金不是失信被执行人。
（二）其他交易方基本情况
1、江苏盛虹石化产业发展有限公司
（1）石化产业成立于2019年02月25日，法定代表人：缪汉根，统一社会信用代码：91320509MA1XY2AJ9X，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所：苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，注册资本：1000000万元整，经营范围：石化产品（不含危险化学品）、化纤原料销售；石化产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：公司持有石化产业100%股权。
（2）与公司的关系：石化产业为公司的全资子公司。
（3）石化产业不是失信被执行人。
2、连云港盛虹炼化产业基金合伙企业（有限合伙）
（1）连云港产业基金成立于2019年07月10日，类型：有限合伙企业，统一社会信用代码：91320703MA1YP5LN1P，主要经营场所：连云港市连云区徐圩新区港前大道西陬山三路北研发中心大楼502室，经营范围：项目投资、投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东：
单位：人民币万元
合伙人名称 认缴出资额 出资比例（%）
普通合伙人 东吴创业投资有限公司 25,000.00 10.0000%
江苏方洋集团有限公司 100,000.00 40.0000%
连云港市金融控股集团有限公司 30,000.00 12.0000%
连云港市工业投资集团有限公司 30,000.00 12.0000%
有限合伙人 连云港港口控股集团有限公司 15,000.00 6.0000%
连云港碱业有限公司 15,000.00 6.0000%
江苏连云港国际物流园投资有限公司 10,000.00 4.0000%
江苏东方盛虹股份有限公司 25,000.00 10.0000%
总计 250,000.00 100%
（2）与公司的关系：公司与连云港产业基金的其他合伙人无关联关系。
（3）连云港产业基金于2019年8月在中国证券投资基金业协会备案，备案编码：SGX418。
（4）经查询，连云港产业基金不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1、标的公司基本情况
盛虹炼化成立于 2014 年 07 月 23 日，法定代表人：于会泳，统一社会信用
代码：913207033983311165，注册资本：1310000 万元整，类型：有限责任公司，住所：连云港市徐圩新区港前大道江苏虹港石化有限公司 7 号楼 205 室，经营范围：石油及化工产品销售；石油及化工产品、煤化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发；化工原料及产品（危险化学品及易制毒化学品除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
2、标的公司增资前后的股权结构
（1）本次增资前，股东投资规模、持股比例及出资方式：
股东姓名 认缴出资额 占注册资本 出资
（万元） 总额比例 方式
江苏盛虹石化产业发展有限公司 1,062,000.00 81.0687% 货币
连云港盛虹炼化产业基金合伙企业（有限合伙） 248,000.00 18.9313% 货币
总计 1,310,000.00 100% —
（2）2020 年 10 月 28 日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于盛虹炼化（连云港）有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2020-115）。苏州市赢虹产业投资基金（有限合伙）（以下简称“苏州赢虹基金”）将以增资方式对盛虹炼化投资人民币 298,000.00 万元，前述投资以每股 1 元的价格全部计入盛虹炼化注册
资本。上述增资事项已经公司于 2020 年 11 月 12 日召开的 2020 年第八次临时股
东大会审议通过。截至本公告日，《投资协议》已经签订，工商登记手续尚在办理之中。
（3）苏州赢虹基金以及本次江苏疌泉基金对盛虹炼化的增资完成后，股东投资规模、持股比例及出资方式：
股东姓名 认缴出资额 占注册资本 出资
（万元） 总额比例 方式
江苏盛虹石化产业发展有限公司 1,062,000.00 55.6604% 货币
连云港盛虹炼化产业基金合伙企业（有限合伙） 248,000.00 12.9979% 货币
江苏疌泉盛虹炼化债转股投资基金（有限合伙） 300,000.00 15.7233% 货币
苏州市赢虹产业投资基金（有限合伙） 298,000.0
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