证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2020-023
江苏东方盛虹股份有限公司
关于 2019 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 31 日召开
第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的
议案》等议案，并于 2019 年 6 月 18 日召开 2019 年第五次临时股东大会审议通
过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行
股票有关事宜。公司于 2019 年 8 月 8 日召开第七届董事会第三十三次会议，审
议通过了《关于优化调整盛虹炼化一体化项目部分建设内容的议案》、《关于 2019
年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。公司于 2019 年 11
月 5 日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2019 年度非公开
发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》的议案。公司于 2020 年 2 月 10 日召
开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》等议案。
公司于 2020 年 2 月 28 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于
2019 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》。现将本次预案修订的主要情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新了本次非公开发行的审议
特别提示 特别提示 程序
2、修订了本次非公开发行的发行
对象、定价原则和限售期
释义 释义 1、更新了股份认购协议之补充协
议（二）的释义
三、发行对象及其与公司的关 1、修订了本次非公开发行的发行
系 对象
第一节 本 次非公开 四、发行股份的价格及定价原 1、修订了本次非公开发行的发行
发行股票方案概要 则、发行数量、限售期 对象、定价原则、限售期、本次发
行决议的有效期
六、本次发行是否构成关联交 1、更新了本次非公开发行的审议
易 程序
预案章节 章节内容 修订情况
七、本次发行是否导致公司控 1、更新了本次发行前及模拟测算
制权发生变化 的发行后公司前十大股东情况
八、本次发行方案已经取得及 1、更新了本次非公开发行的审议
尚未取得的授权和批准 程序
第二节 发 行对象基 二、股份认购协议及补充协议 1、更新了股份认购协议之补充协
本情况及股份认购 的内容摘要 议（二）的签订时间、认购价格、
协议的内容摘要 限售期等信息
第四节 董 事会关于 一、本次发行后公司业务和资
本次发行对公司影 产、公司章程、股东结构、高 1、更新了本次非公开发行对股东
响的讨论与分析 管人员结构以及业务结构的变 结构的影响
动情况
第六节 本 次发行摊 一、本次非公开发行摊薄即期 1、更新了本次非公开发行影响分薄即期回报及填补 回报对公司主要财务指标的影 析的假设前提、财务数据和测算过
措施 响 程
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 29 日
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