证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-111
江苏东方盛虹股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十七次
会议于 2019 年 10 月 30 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并
于 2019 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事 7 人,实际参
会董事 7 人,会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)的
议案》
根据公司 2019 年第五次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会对《2019年度非公开发行 A 股股票预案》进行修订。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事缪汉根先生回避本次
表决。
独立董事对议案进行事前认可并发表了表示同意的独立意见。
《2019 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》同时在巨潮资讯网上
披露,《关于 2019 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号:2019-113)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事会
2019 年11 月6 日