证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-041
江苏东方盛虹股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2019年3月21日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2019年4月1日在公司七楼会议室召开。本次董事会应参会董事6人，实际参会董事6人，会议由董事长缪汉根先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告全文》中“第四节、第五节、第八节、第九节”部分内容介绍。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《公司发展战略的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案的具体内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告全文》
中“第四节”之“九、公司未来发展展望”部分内容介绍。
4、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见附件一。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
5、审议通过了《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算的报告》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
根据年度工作计划及相关项目投资进度，计划2019年度涤纶长丝生产量、销售量在2018年度的基础上增加17万吨。公司2019年度生产经营活动、对外投资等资金需求，将以企业价值最大化为原则，统筹兼顾自有资金投入、股权融资、债权融资等各种形式的融资渠道。
上述经营计划、经营目标并不代表公司对2019年度的预测，存在很大的不确定性。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案的具体内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告全文》。
6、审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度净利润195,197,305.73元，年末实际可供股东分配的利润1,435,270,247.38元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，并结合公司生产经营活动、对外投资等资金需求，为了维护股东权益，促进公司长期发展，2018年度拟按2018年12月31日公司总股本4,029,053,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。
上述利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》的规定，能够保障股东的合理回报
并兼顾公司的可持续发展。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《董事会审计委员会履职暨2018年度审计工作的总结报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《董事会审计委员会履职暨2018年度审计工作的总结报告》同时在巨潮资讯网上披露。
8、审议通过了《关于公司内部控制缺陷认定标准的议案》
董事会审计委员会建议根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合本年度重大资产重组的实际情况，考虑到合并后公司的资产总额、收入以及风险承受能力的评估结果，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，重新研究确定适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
《公司2018年度内部控制评价报告》同时在巨潮资讯网上披露。
10、审议通过了《公司2018年度社会责任报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《公司2018年度社会责任报告》同时在巨潮资讯网上披露。
11、审议通过了《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。兼任公司高级管理人员的董事缪汉根先生、计高雄先生、邱海荣先生回避本次表决。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
12、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司2018年年度报告全文及摘要同时在巨潮资讯网上披露，《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-043）同时在《证券时报》、《中国证券报》上披露。
13、审议通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
董事会审计委员会同意2018年度财务报告和内部控制审计报酬为230万元，并建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，任期自股东大会批准之日起，至2019年度股东大会召开时止。具体费用授权公司管理层根据审计机构的工作量和市场价格，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证,成立日期：2011年01月24日,注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼,统一社会信用代码：91310101568093764U,企业类型：特殊普通合伙企业,执行事务合伙人：朱建弟,经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会需增补1名董事。经股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核通过，董事会提名罗玉坤先生增补为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件二），任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满为止。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议并选举产生。
15、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司及其分公司、控股子公司合计使用不超过人民币12亿元（含本数）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内资金可循环使用，使用期限至2020年3月31日止，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-044）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-045）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
17、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据公司发展战略，拟变更公司经营范围如下：
变更前 变更后
资产经营，纺织原料、针纺织品、聚酯 资产经营，纺织原料、针纺织品、聚酯（PET）（PET）生产、销售，仓储，蒸汽供应， 生产、销售，仓储，蒸汽供应，生活垃圾焚
生活垃圾焚烧发电工程，技术咨询，实业 烧发电工程，技术咨询，实业投资，国内贸
投资，国内贸易，企业咨询服务，物业管 易，企业咨询服务，物业管理，机械设备租
理，机械设备租赁。房地产开发、经营，赁。公路货运（限指定的分支机构经营），热公路货运（限指定的分支机构经营），热 电生产、供应（限分支机构经营）。（依法须
电生产、供应（限分支机构经营）。（依法 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
须经批准的项目，经相关部门批准后方可 经营活动）
开展经营活动）
本次变更公司经营范围以工商部门最终核准为准。本次变更公司经营范围将同时修订《公司章程》“第十三条”相应内容。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《章程修正案》同时在巨潮资讯网上披露。
18、审议通过了《关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案》
为进一步支持公司业务开展、拓宽公司融资渠道、优化财务结构，公司拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行绿色公司债券。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《深圳证券交易所关于开展绿色债券业务试点的通知》、《绿色债券支持项目目录（2015年版）》等相关法律、法规及规范性文件，公司已将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合现行非公开发行绿色公司债券的相关规定。
同时，经查询，本公司“不是失信责任主体”、“不是重大税收违法案件当事人”、“不是电子认证服务行业失信机构”等失信主体。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
19、审议通过了《关于公司非公开发行绿色公司债券方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《深圳证券交易所关于开展绿色债券业务试点的通知》、《绿色债券支持项目目录（2015年版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前债券市场的状况和公司的资金需求情况，公司拟非公开发行绿色公司债券（以下简称“本次债券”），具体内容如下：
（1）发行规模
本次债券
