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国际实业:关于修订《公司章程》的公告

公告日期:2023-10-14

国际实业:关于修订《公司章程》的公告 PDF查看PDF原文

  股票简称:国际实业            股票代码:000159              编号:2023-97
                新疆国际实业股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国际实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10
月 13 日召开第八届董事会第三十五次临时会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司法人治理结构,根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行修改,具体修改情况如下:

            修订前                            修订后

第一百零四条  独立董事应按照法律、行 第一百零四条

政法规及部门规章的有关规定执行。          独立董事为不在本公司担任除董事外
                                      的其他职务,并与本公司及本公司主要股
                                      东、实际控制人不存在直接或者间接利害
                                      关系,或者其他可能影响其进行独立客观
                                  判断关系的董事,必须保持独立性。
                                      公司股东大会选举两名以上独立
                                  董事的,实行累积投票制, 可实行差额
                                  选举。

                                        独立董事选聘及履职须按照法律、行政
                                      法规及部门规章的有关规定执行。

第一百零六条  董事会由 9 名董事组成, 第一百零六条  董事会由 7 名董事组成,
其中独立董事 3 名,设董事长 1 人,副董 其中独立董事 3 名,设董事长 1 人,副董
事长 1 人。公司不设立职工代表董事。    事长 1 人。公司不设立职工代表董事。

第一百零九条  董事会制定董事会议事规 第一百零九条  董事会制定董事会议事规
则,以确保董事会落实股东大会决议,提 则,以确保董事会落实股东大会决议,提
高工作效率,保证科学决策。            高工作效率,保证科学决策。

  董事会议事规则规定董事会的召开和  董事会议事规则规定董事会的召开和表
表决程序,董事会议事规则应作为章程的 决程序,董事会议事规则应作为章程的附附件,由董事会拟定,股东大会批准。    件,由董事会拟定,股东大会批准。超过
                                  股东大会授权范围的事项,应当提交股
                                  东大会审议。

                                    公司董事会设立审计委员会、战略委
                                  员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
                                  等专门委员会。专门委员会对董事会负
                                  责,依照本章程和董事会授权履行职
                                  责,提案提交董事会审议决定。专门委
                                  员会成员全部由董事组成,其中审计委
                                  员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
                                  中独立董事占多数并担任召集人,审计
                                  委员会的召集人为会计专业人士,审计
                                  委员会任期与董事会一致。董事会负责
                                  制定专门委员会工作规程,规范专门委
                                  员会的运作。

                                    董事会专门委员会职责:

                                    审计委员会主要负责审核公司财务
                                  信息及其披露、监督及评估内外部审计
                                  工作和内部控制;对聘用或者解聘会计
                                  师事务所、上市公司财务负责人提议;
                                  审议会计政策、会计估计变更或者重大
                                  会计差错更正等事宜。

                                    提名委员会主要负责拟定董事、高级
                                  管理人员的选择标准和程序,对董事、
                                  高级管理人员人选及其任职资格进行
                                  遴选、审核,并就提名或者任免董事、
                                  聘任或者解聘高级管理人员等事项向
                                  董事会提出建议。

                                    董事会薪酬与考核委员会负责制定
                                  董事、高级管理人员的考核标准并进行
                                  考核,制定、审查董事、高级管理人员
                                  的薪酬政策与方案。

                                    战略委员会主要负责对公司长期发
                                  展战略和重大投资决策进行研究并提
                                  出建议。

                                    董事会对审计委员会、提名委员会、
                                  薪酬与考核委员会的建议未采纳或者
                                  未完全采纳的,应当在董事会决议中记
                                  载委员会的意见及未采纳的具体理由,
                                  并进行披露。

  除上述修订的条款外,其他条款保持不变。

本议案需提交股东大会审议。
特此公告。

                          新疆国际实业股份有限公司
                                  董 事 会

                              2023 年 10 月 14 日

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