000159 深市 国际实业

    股票简称：国际实业          股票代码：000159          编号：2023-89

                新疆国际实业股份有限公司

            2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会没有议案被否决情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。
  二、会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日下午 14:30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2023 年 9 月 7 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 17 日 9:15—15:00。
  2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国际置地广场四楼公司会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长冯建方主持

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  三、出席会议情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人 26 人，代表有表决权股份总数 119,000,788 股，占上市公司总股份的 24.7565％，其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 109,708,888 股，占上市公司总股份的 22.8234％；通过网络投票的股东 25 人，代表股份 9,291,900股，占上市公司总股份的 1.9331％。

  公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
  （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；

  表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的2.2001％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。

  其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
  （二）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；分项表决如下事项：

  1、发行股票的种类及面值

  表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的2.2001％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。

  其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
  2、发行方式及发行时间

  表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的2.2001％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。


  其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
  3、发行对象及认购方式

  表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的2.2001％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。

  其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
  4、定价基准日、发行价格及定价原则

  表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的2.2001％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。

  其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
  5、发行数量

  表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的2.2001％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。

  其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。

  6、限售期

  表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的2.2001％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。

  其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
  7、募集资金总额及用途

  表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的2.2001％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。

  其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
  8、滚存未分配利润安排

  表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的2.2001％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。

  其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
  9、上市地点

  表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的2.2001％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。

  其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
  10、本次发行的决议有效期

  表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的2.2001％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。

  其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
  （三）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》；

  表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的2.2001％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。

  其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
  （四）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；

  表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的2.2001％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。

  其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.1762％；弃权