000159 深市 国际实业

    股票简称：国际实业            股票代码：000159              编号：2023-80
                  新疆国际实业股份有限公司

                  关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

    新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8
 月 22 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，为满足 公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》第四十条进行修订，具体 修改情况如下：

              修订前                              修订后

    第四十条  股东大会是公司的权力    第四十条  股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权：            机构，依法行使下列职权：

  （一）决定公司的经营方针和投资    （一）决定公司的经营方针和投资计
计划；                              划；

  （二）选举和更换董事、非由职工    （二）选举和更换董事、非由职工代
代表担任的监事，决定有关董事、监事 表担任的监事，决定有关董事、监事的报
的报酬事项；                        酬事项；

  （三）审议批准董事会的报告；        （三）审议批准董事会的报告；

  （四）审议批准监事会报告；          （四）审议批准监事会报告；

  （五）审议批准公司的年度财务预    （五）审议批准公司的年度财务预算
算方案、决算方案；                  方案、决算方案；

  （六）审议批准公司的利润分配方    （六）审议批准公司的利润分配方案
案和弥补亏损方案；                  和弥补亏损方案；

  （七）对公司增加或者减少注册资    （七）对公司增加或者减少注册资本
本作出决议；                        作出决议；

  （八）对发行公司债券作出决议；      （八）对发行公司债券作出决议；
  （九）对公司合并、分立、解散、    （九）对公司合并、分立、解散、清
清算或者变更公司形式作出决议；      算或者变更公司形式作出决议；

  （十）修改本章程；                  （十）修改本章程；

  （十一）对公司聘用、解聘会计师    （十一）对公司聘用、解聘会计师事
事务所作出决议；                    务所作出决议；

  （十二）审议批准第四十一条规定    （十二）审议批准第四十一条规定的

的担保事项；                        担保事项；

  （十三）审议公司在一年内购买、    （十三）审议公司在一年内购买、出
出售重大资产超过公司最近一期经审计 售重大资产超过公司最近一期经审计总资
总资产 30%的事项；                  产 30%的事项；

  （十四）审议重大对外投资事项；      （十四）审议重大对外投资事项；
  （十五）审议批准公司拟与关联人    （十五）审议批准公司拟与关联人发
发生的交易金额在 3000 万元以上，且占 生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司
公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以 最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的
上的关联交易；                      关联交易；

  （十六）审议批准变更募集资金用    （十六）审议批准变更募集资金用途
途事项；                            事项；

  （十七）审议股权激励计划和员工    （十七）审议股权激励计划和员工持
持股计划；                          股计划；

  （十八）审议法律、行政法规、部    （十八）公司年度股东大会可以授权
门规章或本章程规定应当由股东大会决 董事会决定向特定对象发行融资总额不
定的其他事项。                      超过人民币三亿元且不超过最近一年末
                                    净资产百分之二十的股票，该项授权在下
                                    一年度股东大会召开日失效；

                                        （十九）审议法律、行政法规、部门
                                    规章或本章程规定应当由股东大会决定的
                                    其他事项。

    除上述修订的条款外，其他条款保持不变。此事项尚须提交公司 股东大会审议，经股东大会审议通过后办理相应工商变更登记手续。
    特此公告。

                                新疆国际实业股份有限公司

                                        董 事 会

                                    2023 年 8 月 23 日