000159 深市 国际实业

    股票简称：国际实业          股票代码：000159          编号：2023-29

                新疆国际实业股份有限公司

            2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会没有议案被否决情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。
  二、会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间：2023 年 4 月 17 日下午 14:30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2023 年 4 月 17 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 4 月 17 日 9:15—15:00。
  2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路358 号大成国际大厦 9 楼公司会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长冯建方主持

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  三、出席会议情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人 3 人，代表有表决权股份总数 109,723,988 股，占上市公司总股份的 22.8265％，其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 109,708,888 股，占上市公司总股份
的 22.8234％；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 15,100 股，占
上市公司总股份的 0.0031％。

  公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
  1、审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》

  该议案经表决，同意 109,723,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意 15,000 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 99.3377％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6623％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  2、审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
  该议案经表决，同意 109,723,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意 15,000 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 99.3377％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6623％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  3、审议通过《关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
  该议案经表决，同意 109,723,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意 15,000 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 99.3377％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6623％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  4、审议通过《关于 2023 年担保额度预计的议案》


  该议案经表决，同意 109,723,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意 15,000 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 99.3377％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6623％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  五、律师出具的法律意见

    1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所

    2、见证律师姓名：朱明、姜黎

    3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。”

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

                                  新疆国际实业股份有限公司
                                          董事会

                                      2023 年 4 月 18 日