000159 深市 国际实业

  股票简称：国际实业          股票代码：000159          编号：2022-62

                新疆国际实业股份有限公司

                2021 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会没有议案被否决情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。
    二、会议召开情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日下午 14:30。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2022 年 5 月 6 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 6 日 9:15—15:00。
    2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路358 号大成国际大厦 9 楼公司会议室

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事汤小龙主持

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    三、出席会议情况

    参加本次股东大会的股东及股东代理人 6 人，代表股份
109,835,188 股，占上市公司总股份的 22.8497％，其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 109,708,888 股，占上市公司总股份的22.8234％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 126,300 股，占上市公司总股份的 0.0263％。

    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议，其中，部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式列席。


    四、议案审议表决情况

    本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
    1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》；

    同 意 109,738,888 股， 占出 席会 议所有 股东 所持股 份的
99.9123％；反对 96,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0877％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 30,000 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 23.7530％；反对 96,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 76.2470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》；

    同 意 109,738,888 股， 占出 席会 议所有 股东 所持股 份的
99.9123％；反对 96,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0877％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 30,000 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 23.7530％；反对 96,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 76.2470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；

    同 意 109,738,888 股， 占出 席会 议所有 股东 所持股 份的
99.9123％；反对 96,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0877％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 30,000 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 23.7530％；反对 96,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 76.2470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过《2021 年度利润分配方案》；


    同 意 109,738,888 股， 占出 席会 议所有 股东 所持股 份的
99.9123％；反对 96,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0877％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 30,000 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 23.7530％；反对 96,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 76.2470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过《2021 年度报告全文及其摘要》；

    同 意 109,738,888 股， 占出 席会 议所有 股东 所持股 份的
99.9123％；反对 96,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0877％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 30,000 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 23.7530％；反对 96,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 76.2470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》；

    同 意 109,738,888 股， 占出 席会 议所有 股东 所持股 份的
99.9123％；反对 96,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0877％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 30,000 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 23.7530％；反对 96,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 76.2470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过《关于 2022 年度贷款计划的议案》；

    同 意 109,738,888 股， 占出 席会 议所有 股东 所持股 份的
99.9123％；反对 96,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0877％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 30,000 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 23.7530％；反对 96,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 76.2470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、审议通过《关于 2022 年度担保计划的议案》；

    同 意 109,738,888 股， 占出 席会 议所有 股东 所持股 份的
99.9123％；反对 96,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0877％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 30,000 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 23.7530％；反对 96,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 76.2470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    上述议案具体内容详见 2022 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮咨
讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

    独立董事在本次股东大会上进行了述职报告。

    五、律师出具的法律意见

    1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所

    2、见证律师姓名：朱明、姜黎

    3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。”

  六、备查文件

  1、公司 2021 年年度股东大会决议；

  2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

                                  新疆国际实业股份有限公司
                                            董事会

                                      2022 年 5 月 7 日