000159 深市 国际实业

        股票简称：国际实业          股票代码：000159          编号：2022-27

                  新疆国际实业股份有限公司

                  关于修改《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

    述或重大遗漏。

        新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2

    月 21 日召开第八届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于修改<

    公司章程>的议案》。

        根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年

    修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上

    市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法

    律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公

    司章程》进行相应修改，具体内容如下：

  新疆国际实业股份有限公司公司章程        新疆国际实业股份有限公司公司章程

          （2019 年修订）                        （2022 年修订）

第一章 总则                          第一章 总则

第八条                                第八条

董事长为公司的法定代表人。            董事长或总经理为公司的法定代表人。

第三章 股份                          第三章 股份

    第二十九条                            第二十九条

    公司董事、监事、高级管理人员、持有    公司董事、监事、高级管理人员、持有本
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股
司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个
后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国
间限制。                              证监会规定的其他情形的除外。

    公司董事会不按照前款规定执行的，股 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他公司的利益以自己的名义直接向人民法院  人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证提起诉讼；公司董事会不按照前款规定执行 券。

的，负有责任的董事依法承担连带责任。      公司董事会不按照第一款规定执行的，股


  新疆国际实业股份有限公司公司章程        新疆国际实业股份有限公司公司章程

          （2019 年修订）                        （2022 年修订）

                                      东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
                                      未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
                                      利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼；
                                      公司董事会不按照第一款规定执行的，负有责
                                      任的董事依法承担连带责任。

第四章 股东和股东大会                第四章 股东和股东大会

    第四十条                              第四十条

    股东大会是公司的权力机构，依法行使    股东大会是公司的权力机构，依法行使下
下列职权：                            列职权：

（十七）审议股权激励计划；            （十七）审议股权激励计划和员工持股计划；

    第四十一条                            第四十一条

    公司下列对外担保行为，须经股东大会    公司下列对外担保行为，须经股东大会审
审议通过。                            议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 增加一条（三），其他序号顺延：
保总额,达到或超过最近一期经审计净资产 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一
的 50%以后提供的任何担保；            期经审计总资产百分之三十的担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。

    第五十五条                            第五十五条

    股东大会的通知包括以下内容：          股东大会的通知包括以下内容：

    ……                              增加（六），其他内容不变

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。  ……

    股东大会通知和补充通知中应当充分、 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论    股东大会通知和补充通知中应当充分、完的事项需要独立董事发表意见的，发布股东 整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事大会通知或补充通知时将同时披露独立董  项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通
事的意见及理由。                      知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及
    ……                              理由。

                                          ……

    第七十八条                            第七十八条

    股东（包括股东代理人）以其所代表的    股东（包括股东代理人）以其所代表的有


  新疆国际实业股份有限公司公司章程        新疆国际实业股份有限公司公司章程

          （2019 年修订）                        （2022 年修订）

有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
享有一票表决权。                      一票表决权。

    股东大会审议影响中小投资者利益的      股东大会审议影响中小投资者利益的重大
重大事项时，对中小投资者表决应当单独计 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单票。单独计票结果应当及时公开披露。    独计票结果应当及时公开披露。

    公司持有的本公司股份没有表决权，且    公司持有的本公司股份没有表决权，且该
该部分股份不计入出席股东大会有表决权  部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
的股份总数。                          总数。

    公司董事会、独立董事和符合相关规定    股东买入公司有表决权的股份违反《证券
条件的股东可以公开征集股东投票权。征集 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超股东投票权应当向被征集人充分披露具体  过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有的方式征集股东投票权。公司不得对征集投 表决权的股份总数。

票权提出最低持股比例限制。                  公司董事会、独立董事、持有百分之一
                                      以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政
                                      法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护
                                      机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票
                                      权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信
                                      息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
                                      投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票
                                      权提出最低持股比例限制。

第五章 董事会                        第五章 董事会

    第一百零七条                          第一百零七条

    董事会行使下列职权：                  董事会行使下列职权：

……                                  ……

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外外投资、收购出售资产、资产抵押和处置、 投资、收购出售资产、资产抵押和处置、对外对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
……                                  事项；

                                      ……

    第一百一十条                          第一百一十条

    董事会应当确定对外投资、收购出售资    董事会应当确定对外投资、收购出售资产、
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交关联交易的权限，建立严格的审查和决策程 易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决序；重大投资项目应当组织有关专家、专业 策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专
人员进行评审，并报股东大会批准。      业人员进行评审，并报股东大会批准。

    第一百一十一条                        第一百一十一条

    股东大会授权董事会在发生资产管理、    股东大会授权董事会在发生资产管理、借
借款、担保、关联交易等重大事项时行使下 款、担保、关联交易等重大事项时行使下列职


  新疆国际实业股份有限公司公司章程        新疆国际实业股份有限公司公司章程

          （2019 年修订）                        （2022 年修订）

列职权：                              权：

    ……                                  ……

 (三)借款                              (三)借款

    审议、批准公司生产经营的银行借款。    审议、批准公司生产经营的银行借款及向
(四)关