000159 深市 国际实业

  股票简称：国际实业          股票代码：000159          编号：2022-22

                新疆国际实业股份有限公司

            2022 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会没有议案被否决情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。
    二、会议召开情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日下午 14:30。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时:
间为 2022 年 2 月 15 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 15 日 9:15—15:00。
    2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路358 号大成国际大厦 9 楼公司会议室

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    三、出席会议情况

    参加本次股东大会的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权股份
总数 109,865,788 股，占公司股份总额的 22.8560%，其中：出席现
场 会议的 股东 及股东 代理人 1 人， 代表有 表决权 股份 总数
109,708,888 股，占公司股份总额的 22.8234%；通过网络投票的股东4 人，代表有表决权股份总数 156,900 股，占公司股份总额 0.0326%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    四、议案审议表决情况

    本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：

      1.00 审议通过了《关于改选公司第八届董事会非独立董事的议案》；

非独立董  获得的总票数  占有效表决权  获得的中小  占中小股东有效表  表决
事候选人    （股）      股份总数的比  股东选举票  决权股份总数的比  结果
                              例        数（股）          例

 冯建方    109,725,433    99.8722%      16,545        10.5449%      通过

 汤小龙    109,720,993    99.8682%      12,105        7.7151%      通过

 贾继成    109,720,993    99.8682%      12,105        7.7151%      通过

孙莉    109,720,993    99.8682%      12,105        7.7151%      通过

 刘玉婷    109,720,994    99.8682%      12,106        7.7157%      通过

      2.00 审议通过了《关于改选公司第八届董事会独立董事的议案》；

独立董事  获得的总票数  占有效表决权  获得的中小  占中小股东有效表  表决
 候选人      （股）      股份总数的比  股东选举票  决权股份总数的比  结果
                              例        数（股）          例

刘煜    109,720,993    99.8682%      12,105        7.7151%      通过

 汤先国    109,720,993    99.8682%      12,105        7.7151%      通过

徐辉    109,720,993    99.8682%      12,105        7.7151%      通过

      3.00 审议通过了《关于改选公司第八届监事会非职工监事的议案》。

非职工监  获得的总票数  占有效表决权  获得的中小  占中小股东有效表  表决
事候选人    （股）      股份总数的比  股东选举票  决权股份总数的比  结果
                              例        数（股）          例

 冯宪志    109,720,993    99.8682%      12,105        7.7151%      通过

李军    109,720,993    99.8682%      12,105        7.7151%      通过

 陈令金    109,720,993    99.8682%      12,105        7.7151%      通过

      上述议案具体内容详见 2022 年 1 月 29 日《证券时报》和巨潮咨

  讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

      五、律师出具的法律意见

        1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所

        2、见证律师姓名：朱明、姜黎

        3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东

  大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及

  表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规

  定，合法、有效。”

六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

                              新疆国际实业股份有限公司
                                        董事会

                                  2022 年 2 月 16 日