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国际实业:第七届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2019-04-16


    股票简称:国际实业          股票代码:000159          编号:2019-24

                新疆国际实业股份有限公司

              第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    新疆国际实业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年4月2日以书面形式发出通知,2019年4月12日下午在公司会议室召开会议,会议应到董事9名,实到董事9名,分别是董事长丁治平,董事王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋,独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议由董事长丁治平主持,公司监事和部分高管列席了会议。出席会议并拥有表决权的董事超过董事会人数的一半,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决程序合法有效。

    二、议案审议情况

    会议经过认真审议,以书面表决方式通过了如下决议:

  (一)审议通过《2018年度总经理工作报告》;

    该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票;

  (二)审议通过《2018年度董事会工作报告》;

    该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票;

  (三)审议通过《公司2018年度财务决算报告》;

    该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票;

  (四)审议通过《公司2018年度利润分配预案》;

    经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2018年度实现净利润-2,332,276.60元,加上以前年度结转的期初未分配利润681,989,268.73元,2018年末实际可供分配的利润为679,656,992.13元。经研究拟定以总股本480,685,993股为基数,每10股派发现金红利0.30元(含税),不送股,不转增。

    该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票;

  (五)审议通过《关于核销部分资产损失、计提资产减值准备的议案》;

    该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票;

    具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  (六)审议通过《关于会计政策变更的议案》;


    该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票;

  具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  (七)审议通过《2018年度报告全文及其摘要》;

    该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票;

  具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  (八)审议通过《关于支付年度审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》;

  确定中审华会计师事务所为本公司进行2018年度审计工作报酬为75万元人民币(含内控审计);根据公司年度审计工作的需要,拟续聘中审华会计事务所为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。

  该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票;

  (九)审议通过《关于2019年度贷款计划的议案》

  为确保公司资金有效、平稳运行,根据公司经营需要及存量贷款到期情况,2019年度计划将于年内到期的银行贷款继续办理先还后贷手续,公司及控股子公司计划在2019年底贷款总额度在39400万元以内,贷款单位和发放贷款机构根据实际情况确定。授权董事长签署相关协议,授权经营层办理每笔贷款具体相关事宜。

  该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票;

  (十)审议通过《关于2019年度担保计划的议案》

  根据公司2019年度融资总体安排,年末公司贷款担保总额控制在35400万元以内(部分担保存在复合担保情况)。主要担保形式及具体金额如下:公司本部计划对控股子公司担保12000万元(其中对中油化工贷款担保11000万元,对昊睿新能源公司贷款担保1000万元),对自身贷款以信用担保2400万元,子公司以其自有资产为公司本部及控股子公司担保25000万元;子公司以自有资产为自身抵押担保贷款金额5000万元。

  授权董事长签署相关协议,授权经营层办理每笔担保具体相关事宜,以上担保事项可根据实际情况在总额内进行适当调整,贷款机构可根据实际情况进行调整,对于超出上述担保额度的,将按公司相关制度临时提交公司董事会或股东大会审议。

  该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票;


  具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

    (十一)审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》;
    该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票;

  具体内容见当日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

    (十二)审议通过《关于2018年度证券投资的专项说明》;

    该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票;

  具体内容见当日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

    (十三)审议通过《独立董事述职报告》;

    该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票;

  具体内容见当日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  (十四)审议通过《2019年一季度报告》;

  该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票;

  具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

    (十五)审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
    公司将于2019年5月8日(周三)召开2018年年度股东大会,股权登记日2019年4月29日。

    该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票;

    上述第2、3、4、7、8、9、10项议案将提交2018年年度股东大会审议,独立董事将在股东大会进行述职报告。

    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第九次会议决议

  特此公告。

                              新疆国际实业股份有限公司

                                      董事会

                                    2019年4月16日