股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2019-24
新疆国际实业股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年4月2日以书面形式发出通知，2019年4月12日下午在公司会议室召开会议，会议应到董事9名，实到董事9名，分别是董事长丁治平，董事王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议由董事长丁治平主持，公司监事和部分高管列席了会议。出席会议并拥有表决权的董事超过董事会人数的一半，符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决程序合法有效。
二、议案审议情况
会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》；
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票；
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》；
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票；
（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》；
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票；
（四）审议通过《公司2018年度利润分配预案》；
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2018年度实现净利润-2,332,276.60元，加上以前年度结转的期初未分配利润681,989,268.73元，2018年末实际可供分配的利润为679,656,992.13元。经研究拟定以总股本480,685,993股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）,不送股，不转增。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票；
（五）审议通过《关于核销部分资产损失、计提资产减值准备的议案》；
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
（七）审议通过《2018年度报告全文及其摘要》；
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
（八）审议通过《关于支付年度审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》；
确定中审华会计师事务所为本公司进行2018年度审计工作报酬为75万元人民币（含内控审计）；根据公司年度审计工作的需要，拟续聘中审华会计事务所为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票；
（九）审议通过《关于2019年度贷款计划的议案》
为确保公司资金有效、平稳运行，根据公司经营需要及存量贷款到期情况，2019年度计划将于年内到期的银行贷款继续办理先还后贷手续，公司及控股子公司计划在2019年底贷款总额度在39400万元以内，贷款单位和发放贷款机构根据实际情况确定。授权董事长签署相关协议，授权经营层办理每笔贷款具体相关事宜。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票；
（十）审议通过《关于2019年度担保计划的议案》
根据公司2019年度融资总体安排，年末公司贷款担保总额控制在35400万元以内（部分担保存在复合担保情况）。主要担保形式及具体金额如下：公司本部计划对控股子公司担保12000万元（其中对中油化工贷款担保11000万元，对昊睿新能源公司贷款担保1000万元），对自身贷款以信用担保2400万元，子公司以其自有资产为公司本部及控股子公司担保25000万元；子公司以自有资产为自身抵押担保贷款金额5000万元。
授权董事长签署相关协议，授权经营层办理每笔担保具体相关事宜，以上担保事项可根据实际情况在总额内进行适当调整，贷款机构可根据实际情况进行调整，对于超出上述担保额度的，将按公司相关制度临时提交公司董事会或股东大会审议。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
（十一）审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》；
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
（十二）审议通过《关于2018年度证券投资的专项说明》；
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
（十三）审议通过《独立董事述职报告》；
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
（十四）审议通过《2019年一季度报告》；
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
（十五）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
公司将于2019年5月8日（周三）召开2018年年度股东大会，股权登记日2019年4月29日。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票；
上述第2、3、4、7、8、9、10项议案将提交2018年年度股东大会审议，独立董事将在股东大会进行述职报告。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2019年4月16日
