股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2012-25
新疆国际实业股份有限公司
第五届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司第五届董事会第六次临时会议于 2012
年 4 月 6 日以书面形式发出通知，2012 年 4 月 13 日 10：00 时在公司 11
楼会议室召开会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，分别是董事长
丁治平、副董事长马永春、董事王炜、康丽华、李润起、孟小虎、独立
董事张海霞、信晓东、陈建国。会议由董事长丁治平主持，公司监事和
高管列席了会议。出席会议并拥有表决权的董事超过董事会人数的一半，
符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议表决程序合法有效。
二、议案审议情况
经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于签署房地产项目委托开发管理合同的议案》；
为了推动水西沟房地产项目开发，本着优势互补、合作共赢的原则，
同意全资控股的新疆中化石油有限公司（以下简称：“中化石油”）与绿
城房产建设管理有限公司（以下简称：“绿城建设”）签订《房地产项目
委托开发管理合同书》。，委托绿城建设对中化石油位于水西沟的一宗土
地进行开发和管理。详细内容见当日公告。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于对新疆中化石油有限公司增资的议案》；
经公司研究决定以自有资金人民币 3322.73 万元对中化石油进行增
资，增资完成后，中化石油注册资本由 2300 万元增至 5622.73 万元，仍
为公司全资子公司。详细内容见当日公告。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于转让新疆中化石油有限公司部分股权的议案》。
为加快中化石油水西沟房地产项目开发，实现利益共享、风险共担，
公司决定与自然人闫寿图签署股权转让协议，本公司将持有的新疆中化
石油有限公司 15%股权转让给闫寿图，转让价格为 2573.81 万元。本次
交易后，国际实业持有 85%股份，闫寿图持有 15%股份。详细内容见当日
公告。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第五届董事会第六次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2012 年 4 月 17 日
