证券简称：国际实业 证券代码：000159 编号：2008-32
新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年5月14日，新疆国际实业股份有限公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十八次临时会议，4月30日公司向9名董事传真、邮件或直接送达了《关于召开第三届董事会第二十八次临时会议（通讯方式）的通知》及审议的议案、表决表。至5月 14 日19:00，公司收到了8份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事张杰夫、王炜、康丽华和梁月林、独立董事刘奎钫、魏炜，独立董事李鹏因出差未发回表决表。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
审议通过了《关于签订焦炉扩建工程合同的议案》，同意控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司（以下简称："煤焦化公司"）与黄岗市中科冶金窑炉有限公司签订《新疆国际煤焦化有限责任公司焦炉扩建工程合同》，由黄岗市中科冶金窑炉有限公司承揽煤焦化公司一期2*20孔焦炉扩建项目砌筑工程的建设。
一、合同主要条款
新疆国际煤焦化有限责任公司为甲方，黄岗市中科冶金窑炉有限公司为乙方。
1、工程范围：煤焦化公司一期2*20孔焦炉扩建项目砌筑工程，主要包括窑炉砌筑、主分烟道内衬、烟囱内衬、护炉铁件制作及安装工程、炉门安装等。
2、甲方向乙方支付工程款总额为人民币4280万元；
3、乙方应于2008年10月15日前完成焦炉施工，并竣工验收，交付甲方；
4、支付方式：甲方按照每月工程完成进度向乙方支付进度款；
5、甲方支付的工程款，乙方应保证100％用于该项工程施工；
6、甲、乙双方应严格履行，不得单方违约，否则违约方应向对方赔偿合同总价10％的违约金。
二、合同对方情况
黄冈市中科冶金窑炉有限公司是中南窑炉总公司在2004年改制后成立的二级施工企业，注册号：4211002000554，注册资本金1000万元，注册地黄冈市黄州赤壁二路，法定代表人黄宏志，主要经营范围：炉窑工程专业承包、窑炉配套材料销售。股东结构：黄宏志持有60%，黄志勇持有40%。黄冈市中科冶金窑炉有限公司与本公司及持股5%以上的股东无关联关系。
三、对公司的影响：
公司将一期焦化项目2*20孔焦炉扩建项目工程外包专业施工单位，有利于加快项目建设进程，缩短建设期，一期焦化项目改扩建后，公司焦炭产能将达到70万吨，将进一步提升公司的盈利能力。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2008年5月16日
