证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2024-043
石家庄常山北明科技股份有限公司
监事会八届三十五次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称公司)监事会八届
三十五次会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件和专人送达方式发出通知,
于 2024 年 8 月 27 日在石家庄市长安区广安大街 34 号公司四楼会议
室,以现场会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持,会议应到监事 3 人,实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届三十五次会议通过的以下议案。
一、2024 年半年度报告及其摘要
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于变更北明兴云董事的议案
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、关于提名冷链物流第二届董事会和监事的议案
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
会议认为,公司2024年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。2024年半年度计提资产减值准备,遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况,计提程序合法,合理规避财务风险,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意上述计提资产减值准备。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日