证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-030
石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇二三年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于 2023 年 6 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了
《关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 14：00
2、网络投票时间：2023 年 6 月 26 日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 6 月 26 日上午 9:15 至 9:25，
9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为
2023 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路 161 号公司二楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：公司副董事长李锋先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人） 4 人，代表股份数额 604,680,012
股，占公司总股本的 37.8252%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 23 人，代表股份 10,030,756 股，占上市公司总股份的 0.6275%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共27 人，代表股份数额 614,710,768 股，占公司总股本的 38.4527%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）23 人，代表公司有表决权股份数 10,030,756 股，占公司股本总额 0.6275%。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。
三、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式投票表决，审议表决结果如下：
关于补选第八届董事会非独立董事的议案
以累积投票方式选举吴宁先生、杨瑞刚先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会表决通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决情况为：
1、吴宁先生获得有效表决权数为 614,078,216 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 99.8971%；
其中，中小投资者有效表决权数为 9,398,204 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的 93.6939%。
2、杨瑞刚先生获得有效表决权数为 614,091,489 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 99.8993%；
其中，中小投资者有效表决权数为 9,411,477 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的 93.8262%。
表决结果：吴宁先生、杨瑞刚先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市天元律师事务所指派王莹、王凯律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日
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