证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2019-029
石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇一八年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于2019年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一八年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2019年5月21日下午2：00
2、网络投票时间：2019年5月20日-2019年5月21日
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15：00之间的任意时间。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：公司董事长肖荣智先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）6人，代表股份754,467,300股，占上市公司总股份的45.6458％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计2人，代表股份700股，占上市公司总股份的0.00004％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共8人，代表股份754,468,000股，占上市公司总股份的45.6458％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）3人，代表公司有表决权股份数999,975股，占公司股本总额0.0605%。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。
三、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决情况：同意754,468,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决情况：同意754,468,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意754,468,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意999,975股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《2018年年度报告》
表决情况：同意754,468,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《2018年度财务决算方案》
表决情况：同意754,468,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《2018年度利润分配方案》
表决情况：同意754,468,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意999,975股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于聘任2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决情况：同意754,468,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意999,975股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计议案》
本议案涉及关联交易，关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。
表决情况：同意299,171,116股，占出席会议非关联股东所持股份的100％；反对0股，0弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意999,975股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于预计2019年公司与子公司担保额度的议案》
表决情况：同意754,468,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意999,975股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
（十）审议通过了《关于修改〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉部分条款的议案》
表决情况：同意754,468,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意999,975股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
（十一）审议通过了《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》
表决情况：同意754,468,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意999,975股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
（十二）审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
表决情况：同意754,468,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意999,975股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京市天元律师事务所陈惠燕、刘娟律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2019年5月22日
