证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-019
石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会六届二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会六届二十六次会议于2018年3月29日以书面和传真方式发出通知，于4月9日上午在公司会议室召开。应到董事11 人，实到10人。独立董事袁宗琦先生因公出差，委托独立董事李质仙先生出席会议并代行表决权。会议由董事长肖荣智主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过2017年度董事会工作报告
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过关于2017年度计提资产减值准备的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。
三、审议通过2017年度总经理工作报告
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过2017年度报告及其摘要
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
五、审议通过2017年度财务决算方案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
六、审议通过2017年度利润分配预案
拟以2017年末总股份1,652,874,961.00股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金82,643,748.05
元；不以资本公积转增股本。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
七、审议通过关于聘任2018年度财务审计机构及内部控制审计
机构的议案
拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构，年支付该事务所财务报告审计费100万元（含子公司财务审计费）、内控审计费40万元，共计140万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
八、审议通过关于聘任2018年度常年法律顾问的议案
决定继续聘任北京天元律师事务所担任公司2018年度常年法律
顾问，聘期一年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过关于2018年度日常关联交易预计议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规
定，为了规范本公司及附属企业与集团公司及其附属企业在生产经营中持续发生的采购原材料、销售产品等关联交易，经本公司与集团公司协商，双方继续签署《生产经营购销框架协议》，2018年度双方生产经营购销总额不超过1.1亿元。若本年度双方购销总额超过1.1亿元，本公司将根据关联交易的有关规定，履行审批程序和信息披露义务。
此项议案涉及关联交易，肖荣智、王惠君两名关联董事回避表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
十、审议通过关于预计2018年公司与子公司担保额度的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见《关于预计 2018 年公司与子公司担保额度的公
告》。
十一、审议通过公司2018年度经营目标
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过公司2017年度内部控制评价报告
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过2017年度实际盈利数与利润预测数差异情况说
明
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过重大资产重组注入资产减值测试报告
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过关于召开公司二○一七年度股东大会的议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于召开二○一七年度股东大会的通知》。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2018年4月10日
