证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2023-062 号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01
中联重科股份有限公司
2023 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 2 日 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 2
日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月
2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
4、召开方式：现场投票和网络投票方式相结合
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长詹纯新先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》
等规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1、现场出席会议和参加网络投票的情况
现场出席会议 代表公司股份 占公司有表 参加网络 代表公司股份 占公司有表
会议名称 的股东（代理 （股） 决权股份总 投票的股 （股） 决权股份总
人）人数 数的比例 东人数 数的比例
2023 年度第一次临时 9 1,338,519,026 16.216541% 56 1,684,690,376 20.410506%
股东大会
2、出席会议的 A 股股东和 H 股股东的情况
参加会
参加会议的 A 占公司有表 议的 H 占公司有表
会议名称 股股东（代理 代表公司股份 决权股份总 股股东 代表公司股份 决权股份总
人）人数 （股） 数的比例 （代理 （股） 数的比例
人）人
数
2023 年度第一次临时 62 2,553,725,343 30.939113% 3 469,484,059 5.687934%
股东大会
3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议；公司聘请
的见证律师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。
二、会议提案情况
（一）公司2023年度第一次临时股东大会提案名称
特别决议案
1、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的议
案》
2、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市符合相
关法律、法规规定的议案》
3、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市方案的
议案》
4、《关于<中联重科股份有限公司关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机
械有限公司重组上市的预案（修订稿）>的议案》
5、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市符合<上
市公司分拆规则（试行）>的议案》
6、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的背景
及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
7、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说
明的议案》
8、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市有利于
维护股东和债权人合法权益的议案》
9、《关于本次分拆后上市公司能够保持独立性及持续经营能力的议案》
10、《关于公司董事、高级管理人员及其关联方于分拆子公司湖南中联重科智能高空 作业机械有限公司持股的议案》
11、《关于分拆形成的新公司具备相应的规范运作能力的议案》
12、《关于授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》
普通决议案
13、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
（二）本次会议的全部提案的表决均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
上述提案的相关内容已于2023年2月6日、2023年6月30日、2023年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容详见《中联重科股份有限公司第六届董事会2023年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2023－006号）、《中联重科股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023－049
号）、《中联重科股份有限公司第七届董事会2023年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2023－054号）及《中联重科股份有限公司关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的预案（修订稿）》等公告。
三、提案审议表决情况
（一）2023 年度第一次临时股东大会表决情况
出席会议的股东表决情况
决议案 同意 反对 弃权 出席并投票
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
A 391,514,299 99.906018% 268,200 0.068439% 100,100 0.025543% 391,882,599
1 H 469,484,059 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000% 469,484,059
A+H 860,998,358 99.957242% 268,200 0.031137% 100,100 0.011621% 861,366,658
A 391,514,299 99.906018% 268,200 0.068439% 100,100 0.025543% 391,882,599
2 H 469,478,059 99.998722% 0 0.000000% 6,000 0.001278% 469,484,059
A+H 860,992,358 99.956546% 268,200 0.031136% 106,100 0.012318% 861,366,658
A 391,514,299 99.906018% 268,200 0.068439% 100,100 0.025543% 391,882,599
3 H 469,478,059 99.998722% 0 0.000000% 6,000 0.001278% 469,484,059
A+H 860,992,358 99.956546% 268,200 0.031136% 106,100 0.012318% 861,366,658
A 391,514,299 99.906018% 268,200 0.068439% 100,100 0.025543% 391,882,599
4 H 469,478,059 99.998722% 0 0.000000% 6,000 0.001278% 469,484,059
A+H 860,992,358 99.956546% 268,200 0.031136% 106,100 0.012318% 861,366,658
A 391,514,299 99.90601
查看PDF原文
