证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2023-050 号
证券代码:112805 证券简称:18 中联 01
证券代码:112927 证券简称:19 中联 01
中联重科股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司第七届监事会第一次会议(以下简称
“本次会议”)通知已于 2023 年 6 月 20 日以电子邮件方式向全体监
事发出。
2、本次会议于 2023 年 6 月 29 日以现场会议的方式召开。
3、公司监事会主席颜梦玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘小平先生均以现场会议方式出席本次会议。监事会主席颜梦玉女士主持本次会议。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举产生公司第七届监事会主席的议案》:
经监事会提名并表决,选举颜梦玉女士为公司第七届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满时止。
审议结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
监 事 会
二○二三年六月三十日