证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2023－048 号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01
中联重科股份有限公司
2022 年年度股东大会、A 股类别股东大会和
H 股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月
29 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月
29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
4、召开方式：现场投票和网络投票方式相结合
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长詹纯新先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》
等规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1、现场出席会议和参加网络投票的情况
现场出席会议 代表公司股份 占公司有表 参加网络 代表公司股份 占公司有表
会议名称 的股东（代理 （股） 决权股份总 投票的股 （股） 决权股份总
人）人数 数的比例 东人数 数的比例
2022 年年度股东大会 8 2,898,753,313 35.119225% 51 409,993,030 4.967183%
A 股类别股东大会 7 2,244,703,965 33.643287% 51 409,993,030 6.144914%
H 股类别股东大会 1 463,103,926 29.273976% - - -
2、出席会议的 A 股股东和 H 股股东的情况
参加会
参加会议的 A 代表公司股份 占公司有表 议的 H 代表公司股份 占公司有表
会议名称 股股东（代理 （股） 决权股份总 股股东 （股） 决权股份总
人）人数 数的比例 （代理 数的比例
人）人数
2022 年年度股东大会 58 2,654,696,995 32.162413% 1 654,049,348 7.923995%
A 股类别股东大会 58 2,654,696,995 39.788201% - - -
H 股类别股东大会 - - - 1 463,103,926 29.273976%
3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议；公司聘请的
见证律师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。
二、会议提案情况
（一）公司2022年年度股东大会提案名称
普通决议案
1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《A股2022年年度报告及摘要》
5、《H股2022年年度报告》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于聘任2023年度审计机构的议案》（需逐项表决）
（1）聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度境内审计机构及内部控制审计机构
（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2023年度国际核数师
（3）提请股东大会授权管理层根据确定的原则决定具体报酬.
8、《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
10、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》
11、《关于对控股公司提供担保的议案》
12、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
13、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
14、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
15、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》
16、《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》
17、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》
23、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票提案）
（1）选举詹纯新先生为第七届董事会非独立董事
（2）选举贺柳先生为第七届董事会非独立董事
24、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票提案）
（1）选举张成虎先生为第七届董事会独立董事
（2）选举黄国滨先生为第七届董事会独立董事
（3）选举吴宝海先生为第七届董事会独立董事
（4）选举黄珺女士为第七届董事会独立董事
25、《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票提案）
（1）选举颜梦玉女士为第七届监事会非职工代表监事
（2）选举熊焰明先生为第七届监事会非职工代表监事
特别决议案
18、《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》
19、《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案》
20、《关于拟发行超短期融资券的议案》
21、《关于拟发行中期票据的议案》
22、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》
（二）公司 2022 年年度 A 股类别股东大会提案名称
特别决议案：
1、《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》
（三）公司 2022 年年度 H 股类别股东大会提案名称
特别决议案：
1、《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》
（四）本次会议的全部提案的表决均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
上述提案的相关内容已于2023年3月31日、2023年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容详见《2022年年度报告及摘要》、《关于聘任2023年度审计机构的公告》、《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的公告》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》、《关于对控股公司提供担保的议案》、《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》、《关于授权开展金融衍生品业务的公告》、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的公告》、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的公告》、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的公告》、《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的公告》、《关于拟发行超短期融资券的公告》、《关于拟发行中期票据的公告》、《关于回购部分H股一般性授权的公告》、《第六届董事会2023年度第三次临时会议决议公告》、《第六届监事会2023年度第三次临时会议决议公告》等公告。
三、提案审议表决情况
（一）2022 年年度股东大会表决情况
出席会议的股东表决情况
（1）非累积投票议案表决情况
决议案 同意 反对 弃权 出席并投票
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
A 2,653,703,895 99.962591% 905,300 0.034102% 87,800 0.003307% 2,654,696,995
1 H 647,033,042 98.927251% 5,809,600 0.888251% 1,206,706 0.184498% 654,049,348
A+H 3,300,736,937 99.757932% 6,714,900 0.202944% 1,294,506 0.039124% 3,308,746,343
A 2,653,703,895 99.962591% 905,300 0.034102% 87,800 0.003307% 2,654,696,995
2 H 647,033,042 98.927251% 5,809,600 0.888251% 1,206,706 0.184498% 654,049,348
A+H 3,300,736,937 99.757932% 6,714,900 0.202944% 1,294,506 0.039124% 3,308,746,343
A 2,653,703,895 99
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